Корпоративные выкупы
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343868 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер енц-зал (вход со стороны Костянского переулка) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343868X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 343869 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей. Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. | Принято: Да |
| За: 642003148 Против: 130035 Воздержался: 422036 Не участвовало: 339194 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: | Принято: Да |
| За: 6966736735 Против: 51112842 Воздержался: 15750724 Не участвовало: 10518263 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Алекперов Вагит Юсуфович | Принято: Да |
| За: 1146135049 | ||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Блажеев Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 243519909 | ||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гати Тоби Тристер | Принято: Да |
| За: 591357490 | ||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Грайфер Валерий Исаакович | Принято: Да |
| За: 871408068 | ||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Иванов Игорь Сергеевич | Принято: Да |
| За: 242810470 | ||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Лейфрид Александр Викторович | Принято: Нет |
| За: 21814826 | ||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Маганов Равиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 925226551 | ||
| Номер проекта решения:2.1.8 | Маннингс Роджер | Принято: Да |
| За: 587819449 | ||
| Номер проекта решения:2.1.9 | Мацке Ричард | Принято: Да |
| За: 142090087 | ||
| Номер проекта решения:2.1.10 | Пикте Иван | Принято: Да |
| За: 591385661 | ||
| Номер проекта решения:2.1.11 | Федун Леонид Арнольдович | Принято: Да |
| За: 841734822 | ||
| Номер проекта решения:2.1.12 | Хоба Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 761434353 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича | Принято: Да |
| За: 596603116 Против: 5566591 Воздержался: 2186643 Не участвовало: 402405 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича | Принято: Да |
| За: 601448182 Против: 1977212 Воздержался: 882768 Не участвовало: 450593 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича | Принято: Да |
| За: 596409105 Против: 5681857 Воздержался: 2193119 Не участвовало: 474674 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 641376958 Против: 898862 Воздержался: 261223 Не участвовало: 357370 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. | Принято: Да |
| За: 633497377 Против: 888206 Воздержался: 284654 Не участвовало: 8224176 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. | Принято: Да |
| За: 641403980 Против: 880336 Воздержался: 264435 Не участвовало: 345662 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г.(Протокол № 1). | Принято: Да |
| За: 641492128 Против: 764153 Воздержался: 290711 Не участвовало: 347421 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 634760277 Против: 7352384 Воздержался: 439571 Не участвовало: 342181 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 639068082 Против: 3220982 Воздержался: 258784 Не участвовало: 346565 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. | Принято: Да |
| За: 599591416 Против: 1565576 Воздержался: 448425 Не участвовало: 3153338 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень 1.pdf. Условия сделки по вопросу 8 см. в файле Приложение к Бюллетеню № 8.pdf
Протокол Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 1 от 25.06.2018. Полную формулировку по вопросу 1 можно посмотреть в файле ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОСА 2018.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией