Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A/RU000A0JL4R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 274511 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 11 апреля 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 17 марта 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здани е В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь») |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 274511X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 275722 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 08 апреля 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 08 апреля 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года, направив на выплату дивидендов 600 105 501 (Шестьсот миллионов сто пять тысяч пятьсот один) рубль 45 копеек. Выплатить по результатам 2016 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 13 (Тринадцать) рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 мая 2017 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 17 мая 2017 года; - иным лицам, зарегистрированным в Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 4 О количественном составе Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 5 О Совете директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Дячук Юрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Маммадов Эмин Тофик Оглу | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Михайлов Евгений Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Михайлов Сергей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Михайлова Людмила Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Рафаэль Фуэртес Кинтанилья | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Ричард Пол Собел | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Роджер Гари Уиллс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Шевчук Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Эллиот Бринтон Джонс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 6 О Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кожукалова Елена Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Колесникова Екатерина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Тивилев Борис Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об аудиторе Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2017 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2016 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией