Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E/RU000A0JTR23), ОАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 2-01-00048-E/RU000A0JTR31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 272057 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 31 марта 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624, 6-ой этаж Административного корпуса |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 272057X19548 | Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | АО "РЕЕСТР" |
| 272057X19549 | Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика" | 2-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции привилегированные | RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 277760 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 21 апреля 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 апреля 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 443052 г. Самара, Заводское шоссе, 53 |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде: вознаграждение членам Совета директоров – 900 000 рублей; на выплату дивидендов – 63 249 220 рублей; нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 99 189 225,83 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год в размере 1 рубль на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за работу в 2016 году в размере 900 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать следующих кандидатов в Совет директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Воронков Александр Николаевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Воронков Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Ермаков Сергей Федорович | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Ермаков Сергей Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Леушкин Алексей Иванович | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Леушкин Алексей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Леушкина Ольга Викторовна | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Леушкина Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Максимова Варвара Юрьевна | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Максимова Варвара Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Минюков Дмитрий Ряшитович | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Минюков Дмитрий Ряшитович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Пяткин Сергей Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Пяткин Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Родин Валерий Александрович | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Родин Валерий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Усков Александр Викторович | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Усков Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Губанова Валентина Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Новых Анна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Платицына Ольга Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Срыбная Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Силкин Валерий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5 | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО АК «Бизнес-Актив». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Устава ОАО «Гидроавтоматика» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ОАО «Гидроавтоматика» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 10 Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| Вопрос повестки дня | 11 Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о совете директоров в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23#RU#1-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
| RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31#RU#2-01-00048-E#ОАО "ГИДРОАВТОМАТИКА" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава ОАО «Гидроавтоматика» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
11. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией