Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (акция 1-01-00182-A/RU0009066807)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 278035 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 апреля 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 03 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностр оителей, д. 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, зал засе даний. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 278035X9507 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1-01-00182-A | 02 декабря 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009066807 | RU0009066807 | АО "Регистратор Интрако" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 278750 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 24 апреля 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 апреля 2017 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", 454 129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Маши ностроителей, д. 21, ПАО «ЧТПЗ» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Распределить всю чистую прибыль ПАО «ЧТПЗ» по результатам отчетного 2016 года (по РСБУ) в размере 4 182 035 705 (Четыре миллиарда сто восемьдесят два миллиона тридцать пять тысяч семьсот пять) рублей 83 копейки на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «ЧТПЗ». Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2016 года чистую прибыль ПАО «ЧТПЗ» прошлых лет (по РСБУ), нераспределенную согласно данным годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ» по состоянию на 31.12.2016, в сумме не более 565 412 238 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 17 копеек; Выплатить по результатам отчетного 2016 года дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ЧТПЗ» на общую сумму не более 4 747 447 944 (Четыре миллиарда семьсот сорок семь миллионов четыреста сорок семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «ЧТПЗ»: 10 (Десять) рублей 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ЧТПЗ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 1.Киселев Олег Владимирович 2. Комаров Андрей Ильич 3. Кустиков Олег Витальевич 4. Микрюкова Дина Анатольевна 5. Селезнев Олег Петрович 6. Федоров Александр Анатольевич 7. Янковский Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Киселев Олег Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Комаров Андрей Ильич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Кустиков Олег Витальевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Микрюкова Дина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Селезнев Олег Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Федоров Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Янковский Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 1. Бородаенко Анна Николаевна 2.Голованов Алексей Николаевич 3.Митин Игорь Васильевич - Бородаенко Анна Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 1. Бородаенко Анна Николаевна 2.Голованов Алексей Николаевич 3.Митин Игорь Васильевич - Голованов Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 1. Бородаенко Анна Николаевна 2.Голованов Алексей Николаевич 3.Митин Игорь Васильевич - Митин Игорь Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об утверждении аудиторов Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Генеральном директоре ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов, балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №1 от 08.02.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, заключенное между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество), с другой стороны, на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор); Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Должник); Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с Приложением | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 8 О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов, балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, заключаемого между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество), с другой стороны, на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор); Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Должник); Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с Прилож | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2016 года.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8. О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией