Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A/RU000A0JL4R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 274511 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 11 апреля 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 17 марта 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здани е В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь») |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 274511X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 275722 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 40795648 Против: 2 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 40795647 Воздержался: 3 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года, направив на выплату дивидендов 600 105 501 (Шестьсот миллионов сто пять тысяч пятьсот один) рубль 45 копеек. Выплатить по результатам 2016 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 13 (Тринадцать) рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 мая 2017 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 17 мая 2017 года; - иным лицам, зарегистрированным в Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf | Принято: Да |
| За: 40795648 Воздержался: 2 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. | Принято: Да |
| За: 40795650 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: | Принято: Да |
| За: 285569510 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Дячук Юрий Николаевич | Принято: Нет |
| За: 93504 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Маммадов Эмин Тофик Оглу | Принято: Да |
| За: 33031721 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Михайлов Евгений Игоревич | Принято: Да |
| За: 34126737 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Михайлов Сергей Игоревич | Принято: Да |
| За: 59977602 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Михайлова Людмила Ильинична | Принято: Нет |
| За: 98505 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Рафаэль Фуэртес Кинтанилья | Принято: Да |
| За: 32458020 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Ричард Пол Собел | Принято: Да |
| За: 32529102 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Роджер Гари Уиллс | Принято: Да |
| За: 59586493 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Нет |
| За: 135971 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Эллиот Бринтон Джонс | Принято: Да |
| За: 33531855 Воздержался: 7 Не участвовало: 21 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кожукалова Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 40744646 Воздержался: 4 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Колесникова Екатерина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 40744646 Против: 1 Воздержался: 3 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Тивилев Борис Павлович | Принято: Да |
| За: 40744646 Против: 1 Воздержался: 3 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2017 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 40795649 Против: 1 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией