(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E/RU000A0JTR23), ОАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 2-01-00048-E/RU000A0JTR31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	272057
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 апреля 2017 г. 10:00
Дата фиксации	31 марта 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624, 6-ой этаж Административного корпуса

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
272057X19548	Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика"	1-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTR23	RU000A0JTR23	АО "РЕЕСТР"
272057X19549	Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика"	2-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции привилегированные	RU000A0JTR31	RU000A0JTR31	АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	277760

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 апреля 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	21 апреля 2017 г. 23:59
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 443052 г. Самара, Заводское шоссе, 53
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава ОАО «Гидроавтоматика» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
11. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией