Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D/RU0009100291)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 281564 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2017 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 27 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 281564X5935 | публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 281565 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 мая 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 мая 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИ СМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТ УС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать членов Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Воеводин Михаил Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Зокин Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Каменской Игорь Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Леликов Дмитрий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Мельников Николай Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Тетюхин Владислав Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Шелков Михаил Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Чемезов Сергей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Андреева Лариса Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Белоруссова Светлана Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Горохова Вера Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.4 | ||
| Описание | Гудкова Елена Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.5 | ||
| Описание | Мещанинова Елена Петровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.6 | ||
| Описание | Перминова Елена Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.7 | ||
| Описание | Тэттэр Светлана Вячеславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 4 Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и распространить действие Положения для целей выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 10 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2016 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2016 года (Приложение 15): - Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 отчетного года – 26 632 861 тыс. рублей. Дополнительная чистая прибыль прошлых периодов (сформированная в результате корректировки показателей бухгалтерской отчетности 2015 года за счет изменения показателя чистой прибыли прошлых лет в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего бухгалтерский учет) – 2 400 133 тыс. рублей. Часть нераспределенной чистой прибыли за 2016 год в размере 15 097 240 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2016 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год, в том числе: - дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год.2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2016 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91