Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Мостострой-11" ИНН 8617001665 (акция 1-03-31421-D/RU000A0JNW22)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 284514 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 мая 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 30 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО «Мостострой-11» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 284514X15144 | Акционерное общество "Мостострой-11" | 1-03-31421-D | 31 августа 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22 | АО "ВРК" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 284773 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 мая 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 мая 2017 г. 16:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова, д. 13 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2016 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Вопрос повестки дня | 2 Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" ... Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ... | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Геттих Владимир Адольфович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Дорохин Сергей Евгениевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Донадзе Валерий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Косяков Александр Яковлевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Краснов Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Лысенков Анатолий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Смехов Николай Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Руссу Николай Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Макаров Александр Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Руссу Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Наумов Денис Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Нагалина Марина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Струк Андрей Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Уилльямс Александр Артур Джон | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
| Описание | Репин Игорь Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.16 | ||
| Описание | Спирин Денис Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 3.1.17 | ||
| Описание | Филькин Роман Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Бреус Наталья Леонидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Захарова Жаннета Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Провоторова Валерия Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2017 год, - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Вопрос повестки дня | 6 Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 г. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года (12.05.2016 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) по 300 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
| Вопрос повестки дня | 7 Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2016 г. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года (12.05.2016 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) по 100 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Акции обыкновенные АО "Мостострой-11" | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 г.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества 2016 г.
С информацией можно ознакомиться в период с 04 мая 2017 по 23 мая 2017, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО «Мостострой-11», а так же в день проведения годового собрания акционеров - 24 мая 2017 года (по месту проведения собрания) Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91