Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КТК" ИНН 4205003440 (акция 1-02-11330-F/RU000A0JPYD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 281887 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 мая 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 02 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, зал заседаний |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 281887X11983 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | 1-02-11330-F | 28 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 281888 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 мая 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 22 мая 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2016 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль, полученную ПАО «КТК» по результатам 2016 финансового года, в сумме 600 405 000 (Шестьсот миллионов четыреста пять тысяч) рублей распределить следующим образом: reg_nb 1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2016 год в сумме 595 550 130 (Пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто тридцать) рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям. По итогам работы Общества за 2016 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 6 (Шесть) рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, – «05» июня 2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реес | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» из числа кандидатов: Баскаков Владимир Петрович; Данилов Вадим Владимирович; Прокудин Игорь Юрьевич; Фридман Юрий Абрамович; Уилльямс Александр Артур Джон; Репин Игорь Николаевич; Спирин Денис Александрович; Сосновский Николай Олегович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Баскаков Владимир Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Данилов Вадим Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Прокудин Игорь Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Фридман Юрий Абрамович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Уилльямс Александр Артур Джон | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Репин Игорь Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Спирин Денис Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Сосновский Николай Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Васечко Андрей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Кузнецова Мария Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Османова Зоя Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб. Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Аудитора ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2017 год Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#обыкновенная именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2016 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2016 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91