Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Отисифарм" ИНН 5047149534 (акция 1-01-50162-A/RU000A0JUDK6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 282616 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 02 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 Б, конфе ренц-зал (переговорная комната). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 282616X21000 | Публичное акционерное общество "Отисифарм" | 1-01-50162-A | 17 октября 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 мая 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 мая 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д . 5 «Б», ПАО «Отисифарм», с отметкой «на собрание». |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.2 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 О дивидендах за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2016 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Арсентьев Кирилл Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Кузнецов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Макарова Екатерина Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Медникова Ольга Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Полежаев Алексей Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Реус Андрей Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Харитонин Виктор Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: - Журавлева Анна Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: - Туз Татьяна Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: - Халин Евгений Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2017 год о российскому аудиту – аудиторскую компанию Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит». Является членом саморегулируемой Организации аудиторов СРО «НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный № 11506040133. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2017 год по международному аудиту – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; Является членом саморегулируемой организации аудиторов Российский союз аудиторов, запись внесена 20.10.2016 г., ОРНЗ 11603050648. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6#RU#1-01-50162-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.2. О дивидендах за 2016 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2017 год. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91