Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ММП" ИНН 5190400250 (акция 1-01-00088-A/RU0009100481)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 282647 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 мая 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 01 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Мурманск, ул. Володарского, д.6 (зал, 3 этаж) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 282647X9999 | Открытое акционерное общество "Мурманское морское пароходство" | 1-01-00088-A | 24 апреля 2008 г. | акции обыкновенные | RU0009100481 | RU0009100481 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 мая 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 22 мая 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 183038, г. Мурманск, Коминтерна, д.15, ОАО «Мурманское морское парохо дство» |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, корпус 1, Архангел ьский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2016 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль Общества по итогам за 2016 год в размере 905 005 539,68 рублей в следующем порядке: - направить 5% от чистой прибыли в размере 45 250 276, 98 рублей в Резервный фонд в качестве обязательных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества; - оставшуюся чистую прибыль в размере 859 755 262,70 рублей не распределять | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 4 О распределении прибыли Общества, полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Направить нераспределенную прибыль Общества, полученную в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств в размере 1 342 937,57 рублей на погашение накопленного убытка | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2016 год | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 6 О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Одобрить крупную сделку с ПАО «Сбербанк России», состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, на следующих условиях: Стороны по сделке: ? ОАО «Мурманское морское пароходство», ОГРН1025100864150 – залогодатель; ? ПАО «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 – залогодержатель; Предмет сделки: обеспечение исполнения Обществом всех обязательств в виде залога недвижимого имущества и ценных бумаг, принадлежащих Обществу на праве собственности: Судно «Михаил Кутузов», ИМО 7721249, рыночная стоимость 227 740 000 руб. Дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017 к Договору № 8627-204710-И-01 от 16.03.2010 Договор последующей ипотеки № 0162-2-103317-И-02 от 27.03.2017 Договор последующей ипотеки № 0162-1-103417-И-02 от 27.03.2017 Договор последующей ипотеки № 0162-2-103517-И-02 Судно «Петр Великий», ИМО 7721225, рыночная стоимость 226 560 000 руб. Дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017 к Договору № 8627-204710-И-01 от 16.03.2010 Договор последующей ипотеки № 0162-2-103317-И-0 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об избрании членов совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | Бояркина Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | Витязева Ирина Вячеславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | Избицкий Виктор Антонович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | Куликов Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | Марков Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | Медведев Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | Неверов Ильдар Алиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
| Описание | Новикова Евгения Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
| Описание | Петровская Анна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
| Описание | Рябко Юрий Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.11 | ||
| Описание | Сегнитова Ольга Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.12 | ||
| Описание | Степин Олег Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.13 | ||
| Описание | Шавро Игорь Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.1.14 | ||
| Описание | Шлыкова Анастасия Витальевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Аляпкина Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Бакшандаева Светлана Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Лопинцева Светлана Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Интерком-Аудит, г. Москва | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 10 Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2017 года по май 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Установить общий размер компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период с июня 2017 года по май 2018 года, в сумме 1 100 000 рублей. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества - не устанавливать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#ММП ОАО АО | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О распределении прибыли Общества, полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2016 год.
6. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2017 года по май 2018 года. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91