Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Фирма Энергозащита" ИНН 7709046921 (акция 1-01-01591-A/RU000A0JNT84)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 283761 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 11 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 105120, Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 283761X12865 | Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита" | 1-01-01591-A | 24 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 02 июня 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 03 июня 2017 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2016 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года: тыс. руб. Прибыль (убыток) отчетного периода: 28 419 Распределяемую прибыль отчетного периода направить на развитие акционерного общества: тех.перевооружение, реконструкцию, освоение прогрессивных технологий 28 419 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Наблюдательного совета (Cовета директоров) Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членами Наблюдательного совета (Совета директоров) Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Ауль Александр Викторович Заместитель генерального директора - директор филиала «Назаровский завод ТИиК» ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Былым Виктор Николаевич Генеральный директор ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Гаулин Александр Викторович Заместитель генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Гречкина Надежда Яковлевна Главный бухгалтер ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Лебедев Михаил Бабкенович Директор филиала «Востокэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Былым Ольга Викторовна Советник генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Лепехин Сергей Федорович Директор филиала «Севэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Костин Сергей Владимирович Заместитель генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Самоходкин Анатолий Никифорович Директор филиала «АТП» ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Яковлев Геннадий Николаевич Заместитель генерального директора - директор филиала «Курскэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Ярошевский Михаил Иванович Директор филиала «Южэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе: Балашова Светлана Валерьевна Начальник отдела экономики ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе: Потапова Валентина Дмитриевна Главный бухгалтер филиала «Мосэнергомонтажизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе: Сопов Александр Иванович Начальник производственного отдела | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Контэк»» аудитором Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.
5. Избрание членов Наблюдательного совета (Cовета директоров) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91