Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светлана" ИНН 7802001308 (акция 1-01-01165-D/RU0006941804)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 286206 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 июня 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, литера АЖ (корпус 10 администрати вный), актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 286206X10682 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0006941804 | RU0006941804 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 286763 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 02 июня 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «Светлана», 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Электронное голосование | Луч: получатель no_e-proxy-voting Web-кабинет: |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль Общества за 2016 год в размере 19 211 000 (девятнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей распределить следующим образом: - часть прибыли в размере 2 230 000 рублей направить на выплату дивидендов - остальную часть прибыли Общества не распределять. Утвердить размер дивидендов за 2016 год: - по привилегированным типа «А» именным бездокументарным акциям- 1(один) рубль на одну акцию -по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 1 (один) рубль на одну акцию Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: Дата, на которую определяются лица, имеющие право выплаты дивидендов «22» июня 2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества составляет 10 рабочих дней, а другим, зарегистрированным в реестре... *Полная формулировка решения в файле "Вопрос 2.docx". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Батарина Ольга Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Иванова Евгения Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Фурманова Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Блум Вероника Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Морозова Елена Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.6 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Минеева Анна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Митбрейт Дмитрий Исаакович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Буробин Валерий Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Брыкин Арсений Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Кюннапу Павел Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Черных Алексей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Казинский Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Васильев Юрий Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Березин Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Длин Феликс Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Чеснокова Ирина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Бессуднов Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Васильев Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
| Описание | Карасев Кирилл Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
| Описание | Васильева Елена Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.15 | ||
| Описание | Адейшвили Нодари Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об определении размеров вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Определить размер вознаграждения членов Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Совета директоров Общества настоящим годовым общим собранием акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год) в следующем размере: - члену Совета директоров в размере 972 000 (девятьсот семьдесят две) тысячи рублей за корпоративный год. - Председателю Совета директоров в размере 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей за корпоративный год. Вознаграждение каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров выплачивать равными частями по 1/12 от общего размера вознаграждения, установленного настоящим решением. Первая выплата вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) дней с момента избрания Совета директоров Общества, но не ранее избрания Советом директоров Председателя Совета директоров. В последующем, выплаты... *Полная формулировка решения в файле "Вопрос 6.docx". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Ревизионной комиссии Общества настоящим годовым общим собранием акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год) в следующем размере: - члену Ревизионной комиссии в размере 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей за корпоративный год. - Председателю Ревизионной комиссии в размере 90 000 (девяносто) тысяч рублей за корпоративный год. Вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии и Председателю Ревизионной комиссии в размере, указанном в настоящем решении, выплатить единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения Советом директоров Общества заседания, предшествующего следующему годовому общему собрания акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | 8 О согласии на совершении взаимосвязанных сделок по приобретению ПАО «Светлана» размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций АО «Светлана-Полупроводники» АО «С.Е.Д.-СПб» АО «Светлана-Электронприбор» в совершении которых имеется заинтересованность и которые являются крупной сделкой | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | В целях реализации Проекта модернизации производственных мощностей группы компаний ПАО «Светлана» дать согласие на совершение сделок по приобретению ПАО «Светлана» размещаемых дополнительных акций дочерних обществ: АО «С.Е.Д. –СПб», АО «Светлана-Полупроводники», АО «Светлана-Электронприбор» на следующих условиях: Предмет сделок: - приобретение обыкновенных именных акций АО «С.Е.Д. –СПб» номинальной стоимостью 1 ( один) рубль каждая акция, дополнительно размещаемых АО «С.Е.Д.-СПб» в целях увеличения уставного капитала; - приобретение обыкновенных именных акций АО «Светлана-Полупроводники» номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей каждая акция, дополнительно размещаемых АО «Светлана-Полупроводники» в целях увеличения уставного капитала; - приобретение обыкновенных именных акций АО «Светлана-Электроприбор» номинальной стоимостью 3(три) рубля каждая акция, дополнительно размещаемых АО «Светлан-Электронприбор» в целях...*Полная формулировка решения в файле "Вопрос 8.docx". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об определении размеров вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
7. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей
8. О согласии на совершении взаимосвязанных сделок по приобретению ПАО «Светлана» размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций АО «Светлана-Полупроводники» АО «С.Е.Д.-СПб» АО «Светлана-Электронприбор» в совершении которых имеется заинтересованность и которые являются крупной сделкой. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91