(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ" ИНН 7813510515 (акции 1-01-05287-D/RU000A0JS9K8), ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ" ИНН 7813510515 (акции 1-01-05287-D-001D/RU000A0JWWB1) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
Корпоративные действия
16.05.2017

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ" ИНН 7813510515 (акции 1-01-05287-D/RU000A0JS9K8), ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ" ИНН 7813510515 (акции 1-01-05287-D-001D/RU000A0JWWB1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287325
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 05 июня 2017 г. 12:00
Дата фиксации 14 апреля 2017 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.24, малый конференц зал.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
287325X16826 Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ" 1-01-05287-D 02 февраля 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8 АО "Независимая регистраторская компания"
287325X29738 Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ" 1-01-05287-D-001D 29 сентября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1 АО "Независимая регистраторская компания"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 280065

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 02 июня 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 02 июня 2017 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень
Вопрос повестки дня 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества. Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 153 000 рублей распределить в размере 20 400 рублей на формирование резервного фонда, а также 132 600 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня 2 Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2016 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Часть чистой прибыли по результатам 2016 года в размере 132 600 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,0017 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить денежную форму выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям – 22.05.2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня 3 Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "А Аудит ".
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня 4 Избрание членов Совета директоров.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Сапронов Алексей Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Вахрамеев Климентий Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Филиппенко Марина Леонидовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Чуркин Михаил Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Чеча Антон Павлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня 5 Избрание ревизора общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать ревизором общества Белова Михаила Юрьевича.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня 6 Утверждение устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня 7 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»).
Номер проекта решения: 7.1
Описание Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в количестве 13 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения: Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСАП» (ИНН: 7840036140, ОГРН: 1157847234852) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги: 7 т - Медно-никелевый сплав Алюмель НМЦ АК2-2-1 ГОСТ 492-73; 11 т - Медно-никелевый сплав Констант МНМц4-1,5; 47 т - Цинковые сплавы ЦАМ9-1,5; 34 т - Алюминиевая проволока АМг6Н; 27 т - Платинитовая проволока ПТБ 2 ГОСТ 11.0077-84; 9 т - Копель (проволока) МНМц 43-0,5;
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JS9K8 RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная
RU000A0JWWB1 RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2016 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»). Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91