Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ" ИНН 7813510515 (акции 1-01-05287-D/RU000A0JS9K8), ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ" ИНН 7813510515 (акции 1-01-05287-D-001D/RU000A0JWWB1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287325 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 14 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.24, малый конференц зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287325X16826 | Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ" | 1-01-05287-D | 02 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 287325X29738 | Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ" | 1-01-05287-D-001D | 29 сентября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 280065 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 02 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 02 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества. Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 153 000 рублей распределить в размере 20 400 рублей на формирование резервного фонда, а также 132 600 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2016 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Часть чистой прибыли по результатам 2016 года в размере 132 600 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,0017 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить денежную форму выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям – 22.05.2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "А Аудит ". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Сапронов Алексей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Вахрамеев Климентий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Филиппенко Марина Леонидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Чуркин Михаил Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Чеча Антон Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание ревизора общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать ревизором общества Белова Михаила Юрьевича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»). | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в количестве 13 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения: Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСАП» (ИНН: 7840036140, ОГРН: 1157847234852) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги: 7 т - Медно-никелевый сплав Алюмель НМЦ АК2-2-1 ГОСТ 492-73; 11 т - Медно-никелевый сплав Констант МНМц4-1,5; 47 т - Цинковые сплавы ЦАМ9-1,5; 34 т - Алюминиевая проволока АМг6Н; 27 т - Платинитовая проволока ПТБ 2 ГОСТ 11.0077-84; 9 т - Копель (проволока) МНМц 43-0,5; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8#RU#1-01-05287-D#обыкновенная именная | |
| RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1#RU#1-01-05287-D-001D#обыкновенная именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.2. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2016 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»). Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91