Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927180 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927180X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 928177 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 140656204 Против: 31 Воздержался: 3497 Не участвовало: 18215 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 140655748 Воздержался: 3498 Не участвовало: 18701 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2023 года в размере 167 421 062 476,28 руб., следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 44 353 558 554,69 руб., в том числе 36 915 789 838,41 руб. по обыкновенным акциям и 7 437 768 716,28 руб. по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере: - 36 915 789 838,41 руб. по обыкновенным акциям Общества, что составляет 249,69 руб. на 1 размещенную обыкновенную акцию; - 7 437 768 716,28 руб. по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 249,69 руб. на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 44 353 558 554,69 руб. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2024 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Оставить часть чистой прибыли | Принято: Да |
| За: 140666741 Воздержался: 1112 Не участвовало: 10094 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов. | Принято: Да |
| За: 140663524 Против: 377 Воздержался: 3902 Не участвовало: 10144 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2024-2025 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». | Принято: Да |
| За: 140652000 Против: 4827 Воздержался: 8517 Не участвовало: 12603 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 140662317 Против: 329 Воздержался: 4062 Не участвовало: 11239 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.