Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НК "РуссНефть" ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927241 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 01 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927241X29829 | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 1-02-39134-H | 05 октября 2016 г. | акции обыкновенные | RUSN/02 | RU000A0JSE60 | АО "Сервис-Реестр" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 927234 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 151440414 Против: 619 Воздержался: 5647 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 151440394 Против: 619 Воздержался: 5667 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Из чистой прибыли в сумме 31 785 043 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 3.2. Утвердить 16 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3.3. В соответствии с п. 6.Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера. | Принято: Да |
| За: 151404256 Против: 41832 Воздержался: 592 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 13453 Воздержался: 264099 Не участвовало: 34658 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Авалишвили Давид Гурамович | Принято: Да |
| За: 151416693 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Дерех Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 151417271 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кузьменков Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 151417210 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Макарова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 151417202 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Максимов Антон Львович | Принято: Да |
| За: 151422071 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Мартынов Виктор Георгиевич | Принято: Да |
| За: 151425715 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Прозоровская Ольга Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 151416923 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Романов Дмитрий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 151417760 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Степашин Сергей Вадимович | Принято: Да |
| За: 151416837 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Сидский Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 151416803 |
||
| Номер проекта решения:4.1.11 | Щербак Владимир Львович | Принято: Да |
| За: 151416785 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна | Принято: Да |
| За: 151432832 Против: 4881 Воздержался: 8967 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 151432927 Против: 4748 Воздержался: 9005 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 151431849 Против: 4910 Воздержался: 9921 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2024 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 151434069 Против: 6769 Воздержался: 5842 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1. Полный текст в файле Решение_7.1.docx | Принято: Да |
| За: 151406152 Против: 23373 Воздержался: 17155 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2. Полный текст в файле Решение_8.1.docx | Принято: Да |
| За: 151411356 Против: 7458 Воздержался: 27866 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2. Полный текст в файле Решение_9.1.docx | Принято: Да |
| За: 151411733 Против: 7487 Воздержался: 27460 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2. Полный текст в файле Решение_10.1.docx | Принято: Да |
| За: 151412062 Против: 9433 Воздержался: 25185 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.