Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 925369 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 925369X76285 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1-01-03292-G | 11 августа 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105EX7 | RU000A105EX7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»). | Принято: Да |
| За: 77315120 Против: 431 Воздержался: 3657 Не участвовало: 749 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»). | Принято: Да |
| За: 77314887 Против: 463 Воздержался: 3830 Не участвовало: 777 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 77293558 Против: 23810 Воздержался: 2589 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 77306715 Против: 2404 Воздержался: 10748 Не участвовало: 90 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 695695558 Против: 13833 Воздержался: 154368 Не участвовало: 15854 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Еремин Антон Валентинович | Принято: Да |
| За: 62737437 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Баяндин Егор Александрович | Принято: Да |
| За: 63434185 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Лаврентьев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 62734883 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Зальцман Евгений Ефимович | Принято: Да |
| За: 107431461 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Асхабов Магомед Асхабович | Принято: Да |
| За: 141520863 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Розанов Всеволод Валерьевич | Принято: Да |
| За: 62657126 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Чуйко Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 69648368 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Журавлев Олег Александрович | Принято: Да |
| За: 62794332 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Ефремов Николай Сергеевич | Принято: Да |
| За: 62736903 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Еремину А.В., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается. | Принято: Да |
| За: 77293756 Против: 15975 Воздержался: 10150 Не участвовало: 76 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110 ИНН: 2312145943, КПП: 772201001, адрес места нахождения: 111020 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7). | Принято: Да |
| За: 77310554 Против: 2809 Воздержался: 6518 Не участвовало: 76 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628 ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 123112, Москва, комплекс «Башня на набережной», блок С, Пресненская набережная, 10). | Принято: Да |
| За: 77311970 Против: 1292 Воздержался: 6349 Не участвовало: 346 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 77308914 Против: 3703 Воздержался: 7262 Не участвовало: 78 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.