| Номер проекта решения:1.1 |
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:2.1 |
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:3.1 |
3.1. Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам деятельности
Общества за 2023 год в размере 2 277 679 922 рубля 44 копейки следующим образом:
- 2 277 679 922 рубля 44 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным
акциям Общества.
3.2. Распределить часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 171
133 155 рублей 34 копейки следующим образом:
- 171 133 155 рублей 34 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным
акциям Общества.
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет не распределять. |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:4.1 |
4.1. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам
работы за 2023 год:
- размер годовых дивидендов на одну акцию: 8 руб. 38 коп;
- форма выплаты дивидендов: денежными средствами;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июля
2024 года;
- срок выплаты годовых дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы
в реестре акционеров Общества, - не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:5.1 |
5.1. В соответствии с п. 8.4. Устава Общества, определить количественный состав Совета
директоров Общества в количестве 5 (пять) человек. |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:5.2 |
Избрать Совет директоров АО «Метафракс Кемикалс» в составе следующих членов: |
Принято: Да |
За: 1422996140
|
| Номер проекта решения:5.2.3 |
Давыдов Эдуард Маликович |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:5.2.5 |
Нахшунов Феликс Сергеевич |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:5.2.2 |
Карпов Илья Игоревич |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:5.2.4 |
Поповцев Алексей Владимирович |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:5.2.1 |
Юрин Михаил Николаевич |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:6.1 |
6.1. Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 (двух) членов. |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:6.2.2 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Русляков Сергей Максимович |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:6.2.1 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Касаткин Василий Дмитриевич |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:7.1 |
7.1. Назначить аудитором АО «Метафракс Кемикалс» для осуществления аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2024, 2025, 2026г.г. в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) победителя конкурса на право заключения
договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:8.1 |
8.1. Одобрить вступление АО «Метафракс Кемикалс» в Ассоциацию компаний с государственным
участием «Госимущество» (ОГРН 1247700274304). |
Принято: Да |
За: 284599228
|
| Номер проекта решения:9.1 |
9.1. В соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на
заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения
№9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №3217-048-002/З от 16.03.2018
г. как сделки, являющейся крупной во взаимосвязи с иными сделками о предоставлении
залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по Кредитным соглашениям
№3217-048-К от 21.12.2017 г., №3217-049-К от 21.12.2017 г. на следующих существенных
условиях:
А. Стороны Дополнительного соглашения:
Акционерное общество «Метафракс Кемикалс» - Залогодатель; «Газпромбанк» (Акционерное
общество) – Залогодержатель, Кредитор (далее также «Банк»).
В. Основные условия Дополнительного соглашения:
1) Изменение перечня передаваемого в залог недвижимого имущества (прав на недвижимое
имущество) и залоговой стоимости такого имущества, а именно:
Состав, стоимость и характеристики передаваемого в залог недвижимого имущества (прав
на недвижимое имущество) (да |
Принято: Да |
За: 284599228
|