Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 924853 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 924853X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 927804 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2023 год (приложение 3). Проект годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2023 год находится по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2024-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/ | Принято: Да |
| За: 625568117 Против: 6417 Воздержался: 13939 Не участвовало: 9504 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2023 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2023 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2023 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2023 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2023 год (приложение 4). Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2023 год находится по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2024-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/ | Принято: Да |
| За: 625568946 Против: 6397 Воздержался: 13285 Не участвовало: 9349 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2023 год в размере 12 703 042 607 (Двенадцать миллиардов семьсот три миллиона сорок две тысячи шестьсот семь) рублей 48 копеек, следующим образом: часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 3 175 460 719 (Три миллиарда сто семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот девятнадцать) рублей 91 копейка направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»; оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 9 527 581 887 (Девять миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 57 копеек не распределять. | Принято: Да |
| За: 625571617 Против: 13488 Воздержался: 3523 Не участвовало: 9349 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2023 год дивиденды в размере 4 (Четыре) рубля 49 копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 16 июля 2024 года. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 июля 2024 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 августа 2024 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ». Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств | Принято: Да |
| За: 625569397 Против: 5360 Воздержался: 9369 Не участвовало: 13851 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | Принято: Да |
| За: 7506820908 Против: 143424 Воздержался: 76560 Не участвовало: 134832 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 1272295589 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Завьялов Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 1271963757 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Сердюков Анатолий Эдуардович | Принято: Да |
| За: 1271951941 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Когогин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1271986440 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Магдеев Наиль Гамбарович | Принято: Да |
| За: 272635403 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Георгиева Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 272630661 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Аглиуллин Фаниль Анварович | Принято: Да |
| За: 391414222 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сафин Ленар Ринатович | Принято: Да |
| За: 272629143 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шамилов Ильдар Асхатович | Принято: Да |
| За: 272640378 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Песошин Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 391407249 |
||
| Номер проекта решения:4.1.11 | Мясников Виктор Михайлович | Принято: Да |
| За: 272628959 |
||
| Номер проекта решения:4.1.12 | Погодина Оксана Владимировна | Принято: Да |
| За: 272630998 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Смирнова Наталия Ивановна | Принято: Да |
| За: 625566013 Против: 9553 Воздержался: 11728 Не участвовало: 10683 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Никонов Виктор Александрович | Принято: Да |
| За: 625564392 Против: 9863 Воздержался: 12540 Не участвовало: 11182 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Сараев Денис Михайлович | Принято: Да |
| За: 625569144 Против: 10443 Воздержался: 6917 Не участвовало: 11473 |
||
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Закиев Ильдар Дилбарович | Принято: Да |
| За: 625568467 Против: 11120 Воздержался: 7068 Не участвовало: 11322 |
||
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Мухаметшин Ильнар Ильгизарович | Принято: Да |
| За: 625568746 Против: 11503 Воздержался: 7128 Не участвовало: 10600 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». | Принято: Да |
| За: 625571772 Против: 10930 Воздержался: 5920 Не участвовало: 9355 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2023 года (протокол № 46), по итогам корпоративного года (период с 29 июня 2023 года по 27 июня 2024 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 625560050 Против: 22394 Воздержался: 6184 Не участвовало: 9349 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2023 года (протокол № 46), по итогам корпоративного года (период с 29 июня 2023 года по 27 июня 2024 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 625573398 Против: 9689 Воздержался: 5547 Не участвовало: 9343 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации развития возобновляемой энергетики. | Принято: Да |
| За: 625571803 Против: 9139 Воздержался: 7761 Не участвовало: 9274 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.