Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927659 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927659X78562 | Публичное акционерное общество Группа Астра | 1-01-01286-G | 16 апреля 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A106T36 | RU000A106T36 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 928340 | |
| DVCA | 927660 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1516833419 Против: 9981 Воздержался: 220248 Не участвовало: 81265 |
||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Богомолов Ярослав Олегович | Принято: Нет |
| За: 24029 |
||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Шмаков Антон Сергеевич | Принято: Да |
| За: 168527806 |
||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Фролов Денис Владимирович | Принято: Да |
| За: 168541180 |
||
| Номер проекта решения:1.1.11 | Дей Марья Викторовна | Принято: Да |
| За: 168524928 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Сивцев Илья Игоревич | Принято: Да |
| За: 168552981 |
||
| Номер проекта решения:1.1.10 | Попович Николай Игоревич | Принято: Да |
| За: 168520834 |
||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Соснин Юрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 168525447 |
||
| Номер проекта решения:1.1.12 | Шипелов Андрей Евгеньевич | Принято: Нет |
| За: 21460 |
||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Фоменко Алексей Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 22575 |
||
| Номер проекта решения:1.1.9 | Прянишников Николай Николаевич | Принято: Да |
| За: 168522302 |
||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Бородкина Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 168527050 |
||
| Номер проекта решения:1.1.8 | Окишев Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 168522827 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772. | Принято: Да |
| За: 168561569 Против: 326 Воздержался: 10033 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950. | Принято: Да |
| За: 168561438 Против: 480 Воздержался: 9978 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | В связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли по итогам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 168542601 Против: 21862 Воздержался: 7414 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2024 года денежными средствами в размере 7 (семь) рублей 89 копеек на 1 обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2024 года. | Принято: Да |
| За: 168560314 Против: 11012 Воздержался: 1282 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания. | Принято: Да |
| За: 168557059 Против: 482 Воздержался: 15070 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить следующие размеры вознаграждений независимых (признанных независимыми) членов Совета директоров Общества: • каждому из независимых (признанных независи-мыми) членов Совета директоров Общества годо-вое вознаграждение за исполнение функций чле-на Совета директоров Общества, начиная с 01.07.2024, в размере 3 000 000 (трех миллионов) руб-лей; • дополнительное годовое вознаграждение неза-висимому (признанному независимым) члену Со-вета директоров за исполнение функций Предсе-дателя Комитета по аудиту Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 (шестисот ты-сяч) рублей; • дополнительное годовое вознаграждение неза-висимому (признанному независимым) члену Со-вета директоров за исполнение функций Предсе-дателя иного Комитета Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 (шестисот ты-сяч) рублей. Установить, что максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом независимому (признанному независимым) члену Совета директоров Общества, не превышает 1 000 000 (один миллион) рубл | Принято: Да |
| За: 168532841 Против: 15370 Воздержался: 24334 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.