Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927058 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927058X9147 | Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPG04 | RU000A0JPG04 | АО "ДРАГА" |
| 927058X9150 | Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 2-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JPG12 | RU000A0JPG12 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 931490 | |
| INFO | 931502 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:11.1 | В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере». | Принято: Нет |
| За: 8849 Против: 110663 Воздержался: 538 Не участвовало: 860 |
||
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Мазур Наталью Александровну. | Принято: Да |
| За: 113370 Против: 3533 Воздержался: 4007 |
||
| Номер проекта решения:11.2 | Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляю... (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx). | Принято: Нет |
| За: 9057 Против: 110915 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 113382 Против: 7372 Воздержался: 156 |
||
| Номер проекта решения:11.3 | Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров». | Принято: Нет |
| За: 9057 Против: 110915 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 113382 Против: 7372 Воздержался: 156 |
||
| Номер проекта решения:11.4 | Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». | Принято: Нет |
| За: 7663 Против: 110915 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 297 015 610 руб. 56 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 1 961 893 920 руб. 00 коп.), распределить следующим образом: - на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 297 015 610 руб. 56 коп.; - дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 113103 Против: 7793 Воздержался: 14 |
||
| Номер проекта решения:11.5 | Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества». | Принято: Нет |
| За: 9057 Против: 110915 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 106070 Против: 8569 Воздержался: 2 |
||
| Номер проекта решения:11.6 | Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А». | Принято: Нет |
| За: 9057 Против: 110915 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. | Принято: Да |
| За: 112966 Против: 7372 Воздержался: 168 Не участвовало: 400 |
||
| Номер проекта решения:11.7 | Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"». | Принято: Нет |
| За: 5524 Против: 110915 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 84 Не участвовало: 1407 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 118270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 116270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 116270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 116270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 116270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 116270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 93809 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 26873 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.9 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 24731 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.8 | Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества». | Принято: Нет |
| За: 5524 Против: 110915 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ПЛЮХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 111901 Против: 8148 Воздержался: 196 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ШАЙДЕНКО АРТЕМ АРТЕМОВИЧ | Принято: Да |
| За: 112677 Против: 7372 Воздержался: 196 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 112677 Против: 7372 Воздержался: 196 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 8148 Против: 111501 Воздержался: 596 |
||
| Номер проекта решения:11.9 | Дополнить п. 26.3 Устава абзацем следующего содержания: «Кандидат в состав Ревизионной комиссии Общества, а также член Ревизионной комиссии Общества не может быть связан с Обществом трудовыми отношениями. Кандидат в состав Ревизионной комиссии Общества должен быть независим от органов управления Общества». | Принято: Нет |
| За: 9057 Против: 110915 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | Принято: Нет |
| За: 3689 Против: 7372 Воздержался: 109445 Не участвовало: 400 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. | Принято: Нет |
| За: 8769 Против: 111199 Воздержался: 938 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 960 000 рублей, в том числе: Председателю Совета директоров – 240 000 рублей; Членам Совета директоров - по 120 000 рублей. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать. Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержденн... (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 4913 Против: 110828 Воздержался: 5169 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 11 842 140 руб. 00 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации. | Принято: Да |
| За: 112591 Против: 7537 Воздержался: 382 Не участвовало: 400 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.