Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 928361 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 928361X29976 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 928358 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год (с Приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 497778250 Воздержался: 50400 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 497777250 Против: 1000 Воздержался: 50400 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Определить, что совокупный размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам деятельности Общества в 2023 году (с учетом распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года) составит 339 553 820 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб. 3.2 Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2023 отчетного года, в размере 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей направить на выплату дивидендов. 3.3. Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR) в сумме 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская | Принято: Да |
| За: 497752390 Против: 72960 Воздержался: 3300 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Определить состава Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек. | Принято: Да |
| За: 497746540 Против: 17810 Воздержался: 64300 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна | Принято: Да |
| За: 336826058 Против: 10470 Воздержался: 87610 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Валуева Наталья Владимировна | Принято: Да |
| За: 336811078 Против: 27450 Воздержался: 85610 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Петрайтис Светлана Александровна | Принято: Да |
| За: 336825468 Против: 10470 Воздержался: 88200 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудиторской организацией ПАО «Европейская Электротехника» Юникон Акционерное общество (Юникон АО) (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес юридического лица: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 125 стр. 1, Секция 11,3эт.,пом.I,ком.50 на 2024 год. | Принято: Да |
| За: 497762160 Против: 1490 Воздержался: 65000 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 26.06.2023 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6 400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров. | Принято: Да |
| За: 497708900 Против: 94680 Воздержался: 25070 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | 4.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 4479224977 Против: 227070 Воздержался: 732600 Не участвовало: 273203 |
||
| Номер проекта решения:4.2.3 | Грубенко Владимир Юрьевич | Принято: Да |
| За: 497674292 |
||
| Номер проекта решения:4.2.1 | Архаров Иван Алексеевич | Принято: Да |
| За: 497674332 |
||
| Номер проекта решения:4.2.7 | Лазарев Сергей Андреевич | Принято: Да |
| За: 497674294 |
||
| Номер проекта решения:4.2.5 | Каленков Илья Анатольевич | Принято: Да |
| За: 497762452 |
||
| Номер проекта решения:4.2.4 | Дубенок Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 497725175 |
||
| Номер проекта решения:4.2.6 | Кувшинов Роман Сергеевич | Принято: Да |
| За: 497674301 |
||
| Номер проекта решения:4.2.9 | Скороходов Владислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 497674357 |
||
| Номер проекта решения:4.2.8 | Полуденный Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 497691435 |
||
| Номер проекта решения:4.2.2 | Басков Михаил Вячеславович | Принято: Да |
| За: 497674339 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.