Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" ИНН 3664000885 (акция 1-01-40118-A / ISIN RU0007964912)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927838 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927838X9436 | Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж" | 1-01-40118-A | 28 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0007964912 | RU0007964912 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 932848 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать председателем на годовом общем собрании акционеров Общества Головкина Николая Валерьевича. Назначить секретарем собрания – Калинину Дарью Юрьевну. | Принято: Да |
| За: 7966931 Против: 0 Воздержался: 993783 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой Отчет Общества за 2023 год | Принято: Да |
| За: 7966931 Против: 993783 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 7966931 Против: 993783 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 111 786 028 руб. 67 коп. (за вычетом прибыли, от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 86 716 789 руб. 69 коп.) распределить следующим образом: – на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 8 359 руб. 52 коп., - на выплату дивидендов по акциям – 83 833 251 руб. 86 коп.; - на финансирование инвестиционных программ –27 944 417 руб. 29 коп. | Принято: Да |
| За: 7964431 Против: 993783 Воздержался: 2500 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17.07.2024. 2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года: - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3, 78080275735 руб.; - срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям: 1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. – дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. | Принято: Да |
| За: 7966931 Против: 993783 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров - 50 000 руб. 00 коп.; - членам Совета директоров - по 25 000 руб. 00 коп.; - Председателю ревизионной комиссии - 25 000 руб. 00 коп.; - членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб. 00 коп.; Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. | Принято: Да |
| За: 7966931 Против: 993783 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | ГОЛОВКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 8268047 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 8265547 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 8234397 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 8261347 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 8256547 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | ШАРИПОВА ЗУЛЬФИЯ МИНГАЛЕЕВНА | Принято: Да |
| За: 7235816 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 7236216 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 6961281 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.9 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 2300 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества: ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА | Принято: Да |
| За: 7964631 Против: 993783 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать в ревизионную комиссию Общества: ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 7964631 Против: 993783 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать в ревизионную комиссию Общества: ЖЕЛЕЗНАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | Принято: Да |
| За: 7964631 Против: 993783 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать в ревизионную комиссию Общества: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 993783 Против: 7941731 Воздержался: 21700 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить ООО «Аудит -НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 7964431 Против: 993783 Воздержался: 2500 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. | Принято: Нет |
| За: 1011983 Против: 7939931 Воздержался: 8800 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | По всему тексту Устава слова «Открытое акционерное общество» в соответствующих падежах заменить словами «Публичное акционерное общество» в соответствующих падежах, слова «ОАО» заменить словами «ПАО». Сведения о фирменном наименовании Общества на английском языке в п.1.8 Устава изложить в следующей редакции: «Фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint stock company «Gazprom gazoraspredelenie Voronezh» (PJSC «Gazprom gazoraspredelenie Voronezh»)». | Принято: Нет |
| За: 1012283 Против: 7948431 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.2 | Изложить п.9.2 Устава в следующей редакции: «9.2. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющег... (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx). | Принято: Нет |
| За: 1014483 Против: 7946231 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.3 | Изложить п. 10.8 Устава в следующей редакции: «10.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров». | Принято: Нет |
| За: 1011983 Против: 7941231 Воздержался: 7500 |
||
| Номер проекта решения:11.4 | Дополнить ст. 10 Устава пунктом 10.10 следующего содержания: «10.10. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». | Принято: Нет |
| За: 1014483 Против: 7941231 Воздержался: 5000 |
||
| Номер проекта решения:11.5 | Дополнить ст. 10 Устава пунктом 10.11 следующего содержания: «10.11.1 Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. 10.11.2 При объективной невозможности предоставить истребуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. 10.11.3 Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывае... (Полный текст содержится в файле Решение 11.5.docx). | Принято: Нет |
| За: 1014483 Против: 7940031 Воздержался: 6200 |
||
| Номер проекта решения:11.6 | Дополнить п.12.3 Устава абзацем следующего содержания: «Кандидат в состав Ревизионной комиссии, а также член Ревизионной комиссии не может быть связан с Обществом трудовыми отношениями. Кандидат в состав Ревизионной комиссии должен быть независим от органов управления Общества». | Принято: Нет |
| За: 1014483 Против: 7940031 Воздержался: 6200 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Установить размер годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 960 000 рублей, в том числе: председателю Совета директоров - 240 000 рублей; членам Совета директоров - по 120 000 рублей. Выплаты годовых вознаграждений членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Членам Совета директоров, принявшим участие в менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержденных представленными документами. Компенсацию произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). | Принято: Нет |
| За: 1011983 Против: 7941231 Воздержался: 7500 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 65 000 рублей, в том числе: председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей; членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей. Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производить. | Принято: Нет |
| За: 1016983 Против: 7938731 Воздержался: 5000 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 3 610 050 руб. 12 коп., в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации. | Принято: Да |
| За: 7965631 Против: 993783 Воздержался: 1300 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.