Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МИнБанк" ИНН 7725039953 (акция 10300912B/RU000A0B90D9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 282678 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2017 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, Центральный офис ПАО «МИнБанк», конференц-зал, 3 этаж |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 282678X24722 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 10300912B | 19 июня 2015 г. | акции обыкновенные | MOIB/03 | RU000A0B90D9 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 05 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "МИнБанк", 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 (с пометко й на конверте «счетная комиссия») |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Электронное голосование | Луч: получатель no_e-proxy-voting Web-кабинет: |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка, полученного ПАО «МИнБанк» по результатам 2016 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 3 О дивидендах за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ПАО «МИнБанк» за 2016 год дивиденды по акциям ПАО «МИнБанк» не объявлять (не выплачивать). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 4 О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в общей сумме 3 000 000 рублей, членам ревизионной комиссии в общей сумме 1 600 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Арсамаков Абубакар Алазович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Мацаев Адам Шахидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Никитин Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Пантелеев Евгений Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Раевская Анжела Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: - Асирян Вил Артемович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: - Гаврилкина Татьяна Федоровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: - Новикова Алла Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: - Рахманов Виктор Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: - Сароян Роберт Рафаэлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение аудиторской организации Общества на 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией Общества на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об одобрении условий пункта 2.1.4 Соглашения от 7 декабря 2015г. № 2015-0976/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» и Агентством по страхованию вкладов. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | В связи с утверждением Советом директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) 9 декабря 2016 г. (протокол № 8) изменений в Типовое соглашение об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации (утверждено решением Совета директоров Агентства от 16 февраля 2015 г., протокол № 3), одобрить условия пункта 2.1.4 Соглашения от 7 декабря 2015г. № 2015-0976/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (далее – Банк) и Агентством (далее – Соглашение), об ограничении достигнутого на 1 января 2015 года совокупного размера годового вознаграждения (оплаты труда) членов совета директоров (наблюдательного совета) банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.4.2 Соглашения, в течение 3-х лет с даты получения банком облигаций федерального займ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 9 О прекращении участия ПАО «МИнБанк» в Саморегулируемой организации «Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Прекратить участие ПАО «МИнБанк» в Саморегулируемой организации «Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 10 Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (в новой редакции). | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (в новой редакции). Право подписания документов для государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (в новой редакции) предоставить Президенту Арсамакову Абубакару Алазовичу. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
| Вопрос повестки дня | 11 Утверждение Положения об общих собраниях Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (в новой редакции). | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общих собраниях Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (в новой редакции). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B90D9 | MOIB/03#RU#10300912B#Акция обыкновенная именная (вып.5) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторской организации Общества на 2017 год.
8. Об одобрении условий пункта 2.1.4 Соглашения от 7 декабря 2015г. № 2015-0976/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» и Агентством по страхованию вкладов.
9. О прекращении участия ПАО «МИнБанк» в Саморегулируемой организации «Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев».
10. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (в новой редакции).
11. Утверждение Положения об общих собраниях Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (в новой редакции). Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91