Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A/RU0006758919), ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 2-01-00254-A/RU0006758893)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287028 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 21 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д. 24. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287028X10936 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | 1-01-00254-A | 29 апреля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0006758919 | RU0006758919 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 287028X10937 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | 2-01-00254-A | 29 апреля 2009 г. | акции привилегированные тип А | RU0006758893 | RU0006758893 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 июня 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; 107996 , г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т. ». |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.2 | ||
| Описание | 1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 года:(полная формулировка решения в приложенном файле) 2.2.Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Репин Игорь Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Половнев Игорь Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Максимов Иван Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Холодова Жанна Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Бородин Виктор Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Орлов Эдуард Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Колмогоров Владимир Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Калашникова Татьяна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Слюсарь Анатолий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Милотворский Владимир Эвальдович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Бобрик Мария Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Хмарин Виктор Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Белокриницкий Владимир Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Чернышев Дмитрий Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Рузанов Николай Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Павлов Алексей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Федотова Светлана Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении Аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества: Акционерное Обществао «БДО Юникон», ОГРН (1037739271701). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 7 О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Одобрить заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» договор займа №1010-235-13-2017 от 28.03.2017, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:(полная формулировка решения в приложенном файле) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006758919 | RU0006758919#RU#1-01-00254-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006758893 | RU0006758893#RU#2-01-00254-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91