(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЦЗ" ИНН 7448000013 (акция 1-01-45040-D/RU0009093918)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	288689
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2017 г. 10:00
Дата фиксации	03 июня 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, Зал заседаний здания заводоуправ ления (корпус 4).

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
288689X8264	Публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод"	1-01-45040-D	04 июня 1993 г.	акции обыкновенные	RU0009093918	RU0009093918	АО "ВРК"

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	23 июня 2017 г. 21:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;ПАО "Челябинский цинковый завод». 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, АО «Ве дение реестров компаний».
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ПАО «ЧЦЗ».
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ».
8. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «ЧЦЗ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2017 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе правовых и имущественных отношений ПАО «ЧЦЗ» по адресу: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91