(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E/RU000A0JPVY9), ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 2-01-55412-E/RU000A0JPVZ6) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
Корпоративные действия
25.05.2017

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E/RU000A0JPVY9), ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 2-01-55412-E/RU000A0JPVZ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 284209
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 01 июня 2017 г. 16:00
Дата фиксации 09 мая 2017 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания ЗАО СР-ДРАГа

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
284209X9737 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 1-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции обыкновенные TSEH/01 RU000A0JPVY9 АО "ДРАГА"
284209X9738 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 2-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции привилегированные TSEHP/01 RU000A0JPVZ6 АО "ДРАГА"

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 29 мая 2017 г. 18:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 29 мая 2017 г. 18:00
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Код варианта голосования NOAC Не участвовать
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень
Вопрос повестки дня 1 Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание 1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2016 финансового года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 25 257 123 в том числе: - резервный фонд - - дивиденды - - оставить в распоряжении ПАО «Центрэнергохолдинг» 25 257 123 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2016 финансового года. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 3 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 3.1. Выплатить членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» вознаграждение в общем размере 0,02772 % (ноль целых две тысячи семьсот семьдесят два стотысячных процента) чистой прибыли ПАО «Центрэнергохолдинг», полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 3.2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.1.6
Описание ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.1.7
Описание ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг».
Номер проекта решения: 5.1
Описание БОРИСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2
Описание ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.3
Описание ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.4
Описание СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.5
Описание ЮНИСОВ САЯР НУРАХМЯТОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 6 Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Центрэнергохолдинг» Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»). (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 7 Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 8 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 9 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 11 Об отмене действия Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
Номер проекта решения: 11.1
Описание Отменить действие Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг». (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня 12 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 12.1
Описание Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец Заемщик ООО «Газпром энергохолдинг». ПАО «Центрэнергохолдинг». Предмет Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена Сумма займа составит не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей. В случае исчерпани (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 12.2
Описание Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец Заемщик ПАО «Центрэнергохолдинг». ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена Сумма займа составит не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы (Полный текст содержится в файле Решение 12.2.docx)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2016 финансового года.
3. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг».
7. Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
11. Об отмене действия Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91