Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Каббалкэнерго" ИНН 0711008455 (акции 1-01-00233-A/RU0006753415), АО "Каббалкэнерго" ИНН 0711008455 (акции 2-01-00233-A/RU0006753407)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287526 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 24 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Кабб алкэнерго» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287526X9036 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 1-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006753415 | RU0006753415 | АО "СТАТУС" |
| 287526X9037 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 2-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции привилегированные | RU0006753407 | RU0006753407 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 13 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС» |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго» |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подста нционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | вердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: Наименование: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (294 250) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Ефимов Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Макоев Аскер Маратович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Налоева Мадина Руслановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Булавинцев Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Каторов Владимир Степанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Кириченко Ирина Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Рень Елена Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Саух Максим Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Семериков Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Тимофеев Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Юсупова Наталья Витальевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Байбекова Диана Руслановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Кабизьскина Елена¶Александровна¶ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Медведева Оксана Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Малышев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 6.6 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Ерандина Елена Станиславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Номер проекта решения: 6.7 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Слесарева Елена Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
| Вопрос повестки дня | 11 Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АО | |
| RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Каббалкэнерго ОАО АП | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91