Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КТК" ИНН 4205003440 (акция 1-02-11330-F/RU000A0JPYD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 281887 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 мая 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 02 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, зал заседаний |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 281887X11983 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | 1-02-11330-F | 28 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 281888 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 95312288 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 95312288 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2016 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | Принято: Да |
| За: 95312288 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Чистую прибыль, полученную ПАО «КТК» по результатам 2016 финансового года, в сумме 600 405 000 (Шестьсот миллионов четыреста пять тысяч) рублей распределить следующим образом: 1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2016 год в сумме 595 550 130 (Пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто тридцать) рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям. По итогам работы Общества за 2016 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 6 (Шесть) рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, – «05» июня 2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акцион | Принято: Да |
| За: 95312288 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Баскаков Владимир Петрович | Принято: Да |
| За: 87442135 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Данилов Вадим Владимирович | Принято: Да |
| За: 83287095 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Прокудин Игорь Юрьевич | Принято: Да |
| За: 82835630 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Фридман Юрий Абрамович | Принято: Да |
| За: 82835630 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Уилльямс Александр Артур Джон | Принято: Да |
| За: 140160950 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Репин Игорь Николаевич | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Спирин Денис Александрович | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Сосновский Николай Олегович | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс». | Принято: Да |
| За: 93469686 Против: 0 Воздержался: 1842602 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Васечко Андрей Андреевич | Принято: Да |
| За: 78654869 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Кузнецова Мария Алексеевна | Принято: Да |
| За: 78654869 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».: Османова Зоя Николаевна | Принято: Да |
| За: 78654869 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб. Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб. | Принято: Да |
| За: 95312288 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2017 год Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035). | Принято: Да |
| За: 93469686 Против: 0 Воздержался: 1842602 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91