Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E/RU000A0DKVS5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 221116 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 апреля 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 21 марта 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Неглинная д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». Почто вый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для го лосования - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 221116X7442 | ОАО "НОВАТЭК" | 1-02-00268-E | 20 июля 2006 г. | акции обыкновенные | NVTK/02 | RU000A0DKVS5 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 221119 |
| DSCL | 222155 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Неизвестно |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2015 год. Направить на выплату дивидендов за 2015 год 40 990 131 000 (сорок миллиардов девятьсот девяносто миллионов сто тридцать одна тысяча) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2015 года). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 1.2 | ||
| Описание | Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2015 года в сумме 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 20 950 511 400 (двадцать миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот одиннадцать тысяч четыреста) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года в размере 6,60 (шесть рублей 60 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию); • определить формой выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», на 4 мая 2016 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Акимов Андрей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Боррелл Майкл | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Буркхард Бергманн | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Кастень Робер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Михельсон Леонид Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Наталенко Александр Егорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Орлов Виктор Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Тимченко Геннадий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Шаронов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Беляева Ольга Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Панасенко Мария Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Рясков Игорь Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 3.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Шуликин Николай Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить на 2016 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Вопрос повестки дня | 7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Формулировка решения №1 вопроса 7 в прилагаемом файле. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Формулировка решения №2 вопроса 7 в прилагаемом файле. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Одобрить сделку между ОАО «НОВАТЭК» и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1) Поручитель: ОАО «НОВАТЭК». 2) Гарант: Банк ВТБ (ПАО). 3) Принципал: ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга». 4) Предмет сделки: поручительство перед Гарантом по обязательствам Принципала, возникающих из банковских гарантий предоставляемых Гарантом за Принципала. 5) Ставка вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантий – не более 1,5% годовых от суммы каждой Гарантии, но не менее 100 долларов США. 6) Лимит выдачи Гарантий: 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей Российской Федерации. 7) Срок предоставления поручительства: не позднее 31 декабря 2025 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Нет | |
| RU000A0DKVS5 | ||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией