Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (акция 1-01-55194-E/RU000A0JPRX9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 283033 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Ко ломенский» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 283033X10017 | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 1-01-55194-E | 11 мая 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 289935 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год: Наименование Сумма, руб. Дивиденды 650 414 558,18 Спонсорская и благотворительная помощь 130 082 160,80 Всего 780 496 718,98 2. Оставить нераспределенной чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 4 Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 июля 2017 года. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 8 О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 6 к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 9 Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с внутренними документами Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 10 Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере: Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии); Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей; Дерину А.Г. – 150 000,00 рублей; Лем Н.А. – 150 000,00 рублей; Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 11 Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 12 Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.1 | ||
| Описание | Вернер Ричард Андреас | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.2 | ||
| Описание | Костенец Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.3 | ||
| Описание | Маммед Заде Лейла | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.4 | ||
| Описание | Новожилов Юрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.5 | ||
| Описание | О’Браен Питер Ллойд | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.6 | ||
| Описание | Панченко Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.7 | ||
| Описание | Старков Андрей Краснославович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.8 | ||
| Описание | Тонких Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.9 | ||
| Описание | Тугаринов Сергей Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.10 | ||
| Описание | Хеллман Стивен | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 12.1.11 | ||
| Описание | Шиткина Ирина Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 13 Избрание членов ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Давыдов Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 13.2 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Юдина Елена Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 13.3 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Чернявская Анна Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 13.4 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Редькин Александр Тимофеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 13.5 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Федосов Юрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 13.6 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества Беляков Олег Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#ТрансКонтейнер ПАО АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов Совета директоров Общества.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91