Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A/RU0008926258)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 282024 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 29 июня 2017 г. 08:00 |
Дата фиксации | 04 июня 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тю менская область, Российская Федерация, 628415 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
282024X4528 | Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | ЗАО "Сургутинвестнефть" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 287250 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 21:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 21:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ЗАО "Сургутинвестнефть", ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийс кий автономный округ - Югра, Тюменская область, 628415 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ОАО "Сургутнефтегаз" за 2016 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, направив на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 26 056 795 764 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 19 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 4 Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить следующие изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»: Пункт 4.7 Положения изложить в следующей редакции: «4.7. По решению общего собрания акционеров каждому члену Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 700 000 рублей. Совет директоров имеет право рекомендовать общему собранию акционеров сократить размер вознаграждения, выплачиваемого отдельным членам Ревизионной комиссии. Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Ревизионной комиссии согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом Положения, производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Полностью формулировка решения указана в файле Решение 4.1.doc. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 6 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
Описание | Агарёва Александра Валентиновича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
Описание | Богданова Владимира Леонидовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
Описание | Буланова Александра Николаевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
Описание | Диниченко Ивана Калистратовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
Описание | Ерохина Владимира Петровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
Описание | Кривошеева Виктора Михайловича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
Описание | Матвеева Николая Ивановича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
Описание | Рарицкого Владимира Ивановича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
Описание | Усманова Илдуса Шагалиевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
Описание | Шашкова Владимира Александровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 8 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Клиновскую Таисию Петровну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 8.2 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 8.3 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 9 Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз» | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2017 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 10 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Дать согласие на совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора (далее – Договор): открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страхователь) и общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страховщик). 2. Термины и определения: 2.1. «Компания»: юридическое лицо – Страхователь. Полностью формулировка решения указана в файле Решение 10.1.doc. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ОАО "Сургутнефтегаз" за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
9. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91