Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A/RU0008992318), ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A/RU0008992318)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287519 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-этаж, конференц-зал |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 287519X5291 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008992318 | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | |
| 287519X16640 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | FESH/DR | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | 3376747026163 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2017 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
| Описание | Магомедов Зиявудин Гаджиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
| Описание | Боуд Клайв Денис | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
| Описание | Базылев Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
| Описание | Исуринс Александрс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
| Описание | Кузовков Константин Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
| Описание | Маммед Заде Лейла | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
| Описание | Хеллман Стивен | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
| Описание | Швец Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
| Описание | Успенский Андрей Маркович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Дьячков Иван Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Когут Павел Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Максимов Алексей Никитич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.4 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Попов Станислав Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.5 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Трантин Игорь Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | 5 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в течение одного года с даты получения согласия между ПАО «ДВМП» и любым из следующих лиц, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (сделках): 1. ПАО «ВМТП». Заинтересован Единоличный исполнительный орган (Президент) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления лица, являющегося стороной по сделке - Наблюдательном совете ПАО «ВМТП». 2. ООО «Фирма «Трансгарант». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «Фирма «Трансгарант», лица, являющегося стороной по сделке. 3. ООО «ФИТ». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «ФИТ», лица, являющегося стороной по сделке. 4. ООО «ВАТ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член П Полный текст содержится в Решение 5.1.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на следующих условиях: 1.1. Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией Triton Container International Limited 1. Стороны: - ПАО «ДВМП» - Гарант; - FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель; - Triton Container International Limited – Лизингодатель. 2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга. 3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г. 4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США. 5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией: Номер договора Дата договора FSCX 01.01.2007 FSCX02 01.07.2004 FSCX14 - 100000 01.10.2006 FSCX15 - 100000 01.01.2007 FSCX16 - 100000 01.01 Полный текст содержится в Решение 6.1.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Повестка
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года). Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91