Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 284360 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 01 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 09 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 284360X8694 | Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" | 1-02-40420-H | 16 марта 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1 | АО "РЕЕСТР" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 96828013 Против: 10 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 96805513 Против: 10 Воздержался: 22500 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 132 506 000 (сто тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей направить на развитие Общества. | Принято: Да |
| За: 96804338 Против: 23685 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 членов. | Принято: Да |
| За: 96827663 Против: 0 Воздержался: 360 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Кесаев Игорь Альбертович | Принято: Да |
| За: 95897312 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Беляков Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 94643450 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Стивен Джон Веллард | Принято: Да |
| За: 94580457 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кобзев Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 589 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Афанасьев Артем Игоревич | Принято: Да |
| За: 94580545 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Полетаев Юрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 94607367 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Лео Патрик Маклохлин | Принято: Да |
| За: 94580447 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Кацман Владимир Леонидович | Принято: Да |
| За: 94580367 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Уилльямс Александр Артур Джон | Принято: Да |
| За: 103989960 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Критский Александр Владиславович | Принято: Да |
| За: 103989935 |
||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Кривошапко Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 588 |
||
| Номер проекта решения:5.1.12 | Спирин Денис Александрович | Принято: Да |
| За: 588 |
||
| Номер проекта решения:5.1.13 | Гущин Дмитрий Георгиевич | Принято: Да |
| За: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Полный текст содержится в 'Решение_6.1.pdf' | Принято: Да |
| За: 79326763 Против: 17315433 Воздержался: 185827 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Басангова Лаура Константиновна | Принято: Да |
| За: 96805163 Против: 0 Воздержался: 22860 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шотаева Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 96805163 Против: 0 Воздержался: 22860 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жувага Юлия Станиславовна | Принято: Да |
| За: 96805163 Против: 0 Воздержался: 22860 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856). | Принято: Да |
| За: 96519716 Против: 100000 Воздержался: 208307 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532). | Принято: Да |
| За: 75077452 Против: 0 Воздержался: 185807 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91