(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A/RU000A0JL4R1) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
Корпоративные действия
28.03.2016

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A/RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 219094
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 22 апреля 2016 г. 12:00
Дата фиксации 04 марта 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здани
е В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая
площадь»).

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
219094X9020 ПАО "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "ОРК"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 221013
DVCA 223951

Голосование
Срок окончания голосования
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом Неизвестно
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень
Вопрос повестки дня 1 О Счетной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание В соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОГРН 1027700036540).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня 2 Об утверждении годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 отчетного года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня 3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня 4 О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2015 год.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года, направив на выплату дивидендов 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек. Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 мая 2016 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 18 мая 2016 года; - иным лица Полный текст содержится в Решение 4.1.rtf
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня 5 О количественном составе Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня 6 О Совете директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание Подольский Виталий Григорьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание Куликов Денис Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание Михайлов Евгений Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание Михайлов Сергей Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание Ричард Пол Собел (Richard Paul Sobel)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание Маммадов Эмин Тофик Оглу
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.10
Описание Бабаев Игорь Эрзолович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.11
Описание Мамиконян Мушег Лорисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.1.12
Описание Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня 7 О Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Колесникова Екатерина Анатольевна, 2)Кожукалова Елена Николаевна, 3) Модин Илья Николаевич.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня 8 Об аудиторе Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня 9 О внутренних документах Общества.
Номер проекта решения: 9.1
Описание 9.1. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово». ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2). Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 28 июня 2013 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 28/063а от 03 июля 2013 года).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 9.2
Описание 9.2. О Положении о Правлении ПАО «Группа Черкизово». ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4). Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 30 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30/064а от 03 июля 2014 года).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 9.3
Описание 9.3. О Положении о Генеральном директоре ПАО «Группа Черкизово». ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3). Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 2), утвержденное 29 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 9.4
Описание 9.4. О Положении о Ревизионной комиссии ПАО «Группа Черкизово». ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2). Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 23 марта 2006 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол №23/036а от 23 марта 2006 года).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Нет
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная именная бездокументарная

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией