Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мурманская ТЭЦ" ИНН 5190141373 (акции 1-01-55148-E/RU000A0HNRS8), ПАО "Мурманская ТЭЦ" ИНН 5190141373 (акции 2-01-55148-E/RU000A0HNRR0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289300 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2017 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289300X6785 | Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" | 1-01-55148-E | 29 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | MRTE | RU000A0HNRS8 | АО "ДРАГА" |
| 289300X6786 | Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" | 2-01-55148-E | 29 ноября 2005 г. | акции привилегированные | MRTEP | RU000A0HNRR0 | АО "ДРАГА" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 198 234 тыс.руб. Распределить на: - Резервный фонд: 9 912 тыс.руб. - Фонд накопления: - - Дивиденды: - - Погашение убытков прошлых лет: 188 322 тыс.руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | ЛАПУТЬКО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | МАКСИМОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | НАЗАРОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | СОКОЛОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | ТРИНОГА АРТУР МИХАЙЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | ТУЗНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | БАРАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | ГАЛАЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | МАЛАХОВА ИННА ГЕННАДЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | ОРЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | СКАЧЕНКО НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении Аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон». (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению. (Полный текст содержится в файле Решение 7.2.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению. (Полный текст содержится в файле Решение 7.3.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | 8 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций. (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91