Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЦЗ" ИНН 7448000013 (акция 1-01-45040-D/RU0009093918)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288689 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, Зал заседаний здания заводоуправ ления (корпус 4). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288689X8264 | Публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод" | 1-01-45040-D | 04 июня 1993 г. | акции обыкновенные | RU0009093918 | RU0009093918 | АО "ВРК" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;ПАО "Челябинский цинковый завод». 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, АО «Ве дение реестров компаний». |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Вопрос повестки дня | 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль в размере 3 964 713 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчетного года не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЦЗ». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Белых Владимир Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Бублик Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Гонгало Бронислав Мичиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Избрехт Павел Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Исмагилов Эльфат Рахматуллович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Мелюхов Олег Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Паньшин Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЦЗ». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе: Княжева Татьяна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе: Куркова Татьяна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе: Мингазова Гульнара Эдвардовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение независимых аудиторов ПАО «ЧЦЗ». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторами ПАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Вопрос повестки дня | 6 Принятие решения о согласии на совершение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЦЗ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Вопрос повестки дня | 7 Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить цену услуг по страхованию ПАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
| Вопрос повестки дня | 9 Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «ЧЦЗ». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Внести изменения и дополнения в устав ПАО «ЧЦЗ»: 1. Пункт 3.1 статьи 3 Устава дополнить следующим подпунктом: « - осуществление деятельности по дополнительному образованию прочей, не включенной в другие группировки, в том числе деятельности по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.». 2. Подпункт 20 пункта 15.1.1. статьи 15.1 Устава исключить из Устава Общества. 3. Подпункты 21, 22, 23, 24, 25, 26 пункта 15.1.1. статьи 15.1 Устава считать соответственно подпунктами 20, 21, 22, 23, 24, 25. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009093918 | RU0009093918#RU#1-01-45040-D#Акции обыкновенные ПАО "ЧЦЗ" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ПАО «ЧЦЗ».
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ».
8. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «ЧЦЗ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2017 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе правовых и имущественных Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91