Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО АКБ "Тексбанк" ИНН 0901001063 (акция 10102756B/RU000A0JV9J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 293356 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2017 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 293356X23893 | Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк | 10102756B | 28 февраля 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5 | АО ВТБ Регистратор |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк, 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета АО АКБ «Тексбанк» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «Тексбанк» за 2016 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет АО АКБ «Тексбанк» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «Тексбанк» за 2016 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли АО АКБ «Тексбанк» за 2015 и 2016 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Чистую прибыль АО АКБ «Тексбанк», полученную по результатам 2016 года в размере 532 000 (Пятьсот тридцать две тысячи) рублей, направить на формирование резервного фонда. 2. Дивиденды по акциям АО АКБ «Тексбанк» по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать; 3. Нераспределенную прибыль за 2015 год в размере 322 000 (Триста двадцать две тысячи) рублей направить на формирование резервного фонда | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» за период исполнения ими обязанностей за 2016 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизору) АО АКБ «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не выплачивать вознаграждение Ревизору АО АКБ «Тексбанк» за период исполнения им обязанностей за 2016 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об определении количественного состава Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить состав Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» в количестве 5 (пяти) человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании членов Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров АО АКБ «Тексбанк» в следующем составе: 1. Адаменко Татьяна Николаевна 2. Шаповальянц Андрей Георгиевич 3. Краснянская Ольга Игоревна 4. Стальченко Алексей Юрьевич 5. Тамбиева Аминат Хаджиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Адаменко Татьяна Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Шаповальянц Андрей Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Краснянская Ольга Игоревна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Стальченко Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Тамбиева Аминат Хаджиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить состав Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк) в количестве 1 (Одного) члена | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизором АО АКБ «Тексбанк» Степанову Марину Валерьевну - Начальник Департамента аудита Представительства АО «НЭСК-электросети» в г. Москве, место рождения: гор. Кстово Горьковской обл., дата рождения: 29 ноября 1965 года, паспорт гражданина Российской Федерации 45 11 217405 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Куркино 01.04.2011, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 4, кв.85 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждение аудиторской организации АО АКБ «Тексбанк» на 2017 год | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией Банка ООО «Риан-Аудит» (Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП»), ОРНЗ 10303005835, ОГРН 1037709050664, ИНН 7709426578 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета АО АКБ «Тексбанк» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «Тексбанк» за 2016 год.2. О распределении прибыли АО АКБ «Тексбанк» за 2015 и 2016 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизору) АО АКБ «Тексбанк».
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
6. Об избрании членов Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора).
8. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк».
9. Об утверждение аудиторской организации АО АКБ «Тексбанк» на 2017 год. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91