Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E/RU000A0BLWD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289977 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО "Н КХП" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289977X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО "КРЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 289978 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "НКХП", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 г. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2016 г. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль Общества за 2016 финансовый год распределить с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2016 года: № п/п Наименование Ед. изм. Сумма 1. Размер чистой прибыли (форма 2 баланса на 01.01.2017 г.) руб. 1 527 580 883,73 2. Дивиденды за 2016 год, всего руб. 798 992 417,39 В том числе 2.1 Начисленные и выплаченные по итогам работы за 9 месяцев 2016 года (решение ВОСА от 10.12.2016 г. (Протокол № 52 от 10.12.2016 г.)) руб. 639 467 620,00 2.2 По итогам работы за 4-ый квартал 2016 года руб. 159 524 797,39 3. Финансирование Инвестиционных проектов, согласно утвержденному Бюджету в 2016 году руб. 728 588 466,34 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 г. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2016 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2016 г., в денежной форме в размере 159 524 797,39 (сто пятьдесят девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот девяносто семь) рублей 39 копеек, что составит 2,359939 рубля на каждую обыкновенную именную акцию. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общес | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества: 1.Базылев Сергей Александрович (независимый директор); 2.Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор); 3.Шайдаев Марат Магомедович; 4.Кийко Михаил Юрьевич; 5.Квитко Александр Александрович; 6.Куценко Анатолий Анатольевич; 7.Чемеричко Алексей Владимирович; 8.Тореев Иван Владимирович (независимый директор); 9.Фраппа Стефан; 10.Молибога Олег Юрьевич; 11.Чураков Алексей Юрьевич; 12.Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | 1.Базылев Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Рылько Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Шайдаев Марат Магомедович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Кийко Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Квитко Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Куценко Анатолий Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Чемеричко Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Тореев Иван Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Фраппа Стефан | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Молибога Олег Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Чураков Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Орленко Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Евтушенко Виталий Андреевич; 2. Курбацкий Андрей Николаевич; 3. Зубкова Инна Сергеевна; 4. Попов Станислав Владимирович. - Евтушенко Виталий Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Евтушенко Виталий Андреевич; 2. Курбацкий Андрей Николаевич; 3. Зубкова Инна Сергеевна; 4. Попов Станислав Владимирович. - Курбацкий Андрей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Евтушенко Виталий Андреевич; 2. Курбацкий Андрей Николаевич; 3. Зубкова Инна Сергеевна; 4. Попов Станислав Владимирович. - Зубкова Инна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Евтушенко Виталий Андреевич; 2. Курбацкий Андрей Николаевич; 3. Зубкова Инна Сергеевна; 4. Попов Станислав Владимирович. - Попов Станислав Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., составленной по РСБУ и МСФО. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 г.2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2016 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91