Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕРИДИАН" ИНН 7704038268 (акция 1-01-00407-A/RU000A0JQ128)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289388 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Венера». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289388X10565 | Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН" | 1-01-00407-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2016 отчетном году в размере 321 836 276,65 рубля (Триста двадцать один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч двести семьдесят шесть рублей) шестьдесят пять копеек, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Белай Олег Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Баланович Виталий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Квятковский Ян Германович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Кузнецов Виталий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Ковалева Светлана Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Ковалев Сергей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Латыпов Урал Рафаилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Махонин Игорь Ярославович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Чарторижский Максим Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Мохова Мария Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Супрун Анна Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Борисова Виктория Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 финансовый год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ОГРН: 1024101025134; ИНН: 4101084163, адрес место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018 году. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018 году, в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров, выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в срок не позднее 01 февраля 2018 года на основании Приказа. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017г., до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018г. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров, выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии осуществить в срок не позднее 01 февраля 2018 года на основании Приказа. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в государственном регистрирующем органе. Назначить уполномоченным лицом для представления интересов Общества при регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН») Балановича Виталия Васильевича и поручить ему подписать в соответствии с требованиями законодательства РФ все необходимые документы. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017г., до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018г.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91