Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J/RU000A0JR514), ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J/RU000A0JR514)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289752 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курса нта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, конференц-зал, 1 этаж |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 289752X12853 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR514 | RU000A0JR514 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 289752X17144 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | FMSZ/DR | RU000A0JR514 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «Фармсинтез», 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк; 188663, Ленинградская область, Всеволожски й район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, л итер 1 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Генкин Дмитрий Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Горелик Стивен Ярослав | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Касела Индрек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Духович Илья Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Шпичко Ольга Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Князев Роман Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Колосов Дмитрий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Бежанов Сергей Кимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Исаев Артур Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Кругляков Петр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Орлов Артём Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS) (не более одного): (полная формулировка решения указана в приложенном файле) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Зубов Валентин Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Яковенко Дмитрий Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Запорожцев Александр | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Сурков Кирилл Геннадиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Шафранов Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Номер проекта решения: 5.6 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Чекмарева Татьяна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | На основании ст. 83 «Об акционерных обществах» одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.C., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лиц, являющихся стороной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: (полная формулировка решения указана в приложенном файле) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1#RU#1-02-09669-J-005D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.5) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91