Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Электроприбор" ИНН 6829000109 (акция 1-01-42221-A/RU000A0JQBF8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 292848 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Тамбов, Моршанское шоссе, 30 (помещение заводского клуба) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 292848X11353 | Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор" | 1-01-42221-A | 30 июня 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 294321 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 17:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 17:00 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г., в том числе отчета о финансовых результатах. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г., в том числе отчет о финансовых результатах. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 1 127 460 450 рублей, следующим образом: - Выплата дивидендов (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 71 180 761 рублей, к выплате по результатам деятельности за 2016 год – 492 549 464 рублей) – 563 730 225 рублей; - Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии – 10 000 000 рублей; - Финансирование социальных программ – 37 570 000 рублей; - Финансирование мотивационных программ (поощрения работников Общества) – 9 000 000 рублей; - Пополнение оборотных средств – 71 694 571 рублей; - Нераспределенная прибыль – 435 465 654 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 1 127 460 450 рублей, следующим образом: - Выплата дивидендов (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 71 180 761 рублей) - 71 180 761 рублей; - Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии – 10 000 000 рублей; - Финансирование социальных программ – 37 570 000 рублей; - Финансирование мотивационных программ (поощрения работников Общества) – 9 000 000 рублей; - Пополнение оборотных средств – 71 694 571 рублей; - Нераспределенная прибыль – 928 015 118 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Вопрос повестки дня | 3 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить следующий размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты: - выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 4 444,46 рублей на одну акцию; - выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества в размере 1 631,99 рублей на одну акцию; - «11» июля 2017 года назначить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - определить формой выплаты дивидендов: в денежной форме путем безналичного расчета. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Анохин Сергей Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Зверев Владимир Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Бочаров Константин Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Колесова Анастасия Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Якимов Евгений Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Вихлянская Мария Игоревна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Галиев Айрат Наильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Лашков Леонид Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Митенков Борис Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Игнатова Наталия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Богатёнкова Татьяна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Клеменюк Феликс Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Кузина Людмила Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Карпова Нина Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Номер проекта решения: 6.6 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Гаранина Флюра Рашидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении аудитора Общества на 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8#RU#1-01-42221-A#Электроприбор Тамбовский завод ПАО (г.Тамбов) АО | |
Повестка
1. Об утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2016 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
8. Об утверждении устава Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91