Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик" ИНН 6154023009 (акции 1-01-30301-E/RU0009098123), ОАО ТКЗ "Красный котельщик" ИНН 6154023009 (акции 2-01-30301-E/RU0009098131)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287997 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4 этаж. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287997X8028 | Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" | 1-01-30301-E | 05 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009098123 | RU0009098123 | ООО "ПАРТНЁР" |
| 287997X8030 | Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" | 2-01-30301-E | 05 ноября 2004 г. | акции привилегированные | RU0009098131 | RU0009098131 | ООО "ПАРТНЁР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 16 июня 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "К расный котельщик", 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина , 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Копылкова Наталья Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Пищиков Евгений Анцелевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Попов Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Румянцев Максим Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Сиротинкин Петр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Суняев Юрий Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Чечнев Вадим Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Кутимская Мария Марковна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Хмурич Светлана Мироновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Хуснуллина Людмила Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» АО «КПМГ» (ИНН 7702019950.Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 1. Членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления независимыми директорами, с 01 июля 2017 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за одно заседание (очное или заочное), в котором данный член Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принимает участие. В расчет принимаются заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которые состоятся после 01 июля 2017 года. 2. Вознаграждение выплачивается один раз в год, не позднее 20 рабочих дней после даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009098123 | RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная | |
| RU0009098131 | RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91