Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акция 1-01-55234-E/RU000A0JPFP0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 286313 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 16 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренесса нс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Петербург». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 286313X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 286314 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 90114315 Против: 0 Воздержался: 10400 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 90114315 Против: 0 Воздержался: 10400 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2016 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2016 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20.06.2017 г. – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими ф... Полный текст решения по вопросу повестки дня собрания размещен в приложенных документах. | Принято: Да |
| За: 90124680 Против: 0 Воздержался: 35 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 89515329 Против: 571193 Воздержался: 38193 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих членов: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 9 Не участвовало: 77428 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гончаров Дмитрий Валерьевич | Принято: Да |
| За: 73219569 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Кострица Василий Максимович | Принято: Да |
| За: 73160209 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Махнев Алексей Петрович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 118989384 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Молчанов Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 73363262 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 100010938 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 145646289 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Туманова Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 73063984 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Шейкина Ольга Михайловна | Принято: Да |
| За: 73547300 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Яцышин Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 73747299 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Клевцова Наталья Сергеевна. | Принято: Да |
| За: 27096137 Против: 571193 Воздержался: 38159 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Фрадина Людмила Валериевна. | Принято: Да |
| За: 27096137 Против: 571193 Воздержался: 38159 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Шарапова Ирина Анатольевна. | Принято: Да |
| За: 27044200 Против: 571193 Воздержался: 38159 Не участвовало: 51941 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2017 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». | Принято: Да |
| За: 89553466 Против: 21 Воздержался: 571228 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 90124680 Против: 0 Воздержался: 35 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 75281770 Против: 14271752 Воздержался: 571193 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 89150685 Против: 402837 Воздержался: 571193 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 89530037 Против: 23485 Воздержался: 571193 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | I. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк/Гарант) Договора поручительства № 55/0000/62/827-П5 от 03.10.2016 г. (далее – Договор поручительства) на сумму всех обязательств ООО «ЛСР-Строй» (далее – Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г. (далее – Договор), заключенному между Гарантом и Принципалом на следующих условиях: 1. Вид сделки: Гарантия исполнения обязательств, в том числе по возврату авансового платежа; 2. Обязательства, обеспечиваемые Гарантией: обеспечение исполнения обязательств, в том числе по возврату авансового платежа по Договору подряда № 19/2016 от 06.05.2016 г., по строительству трамвайной сети, реконструкции автомобильной дороги и выполнению прочих работ в соответствии с условиями Контракта, заключенному между Принципалом и Обществом с ог... Полный текст решения по вопросу повестки дня собрания размещен в приложенных документах. | Принято: Да |
| За: 27660707 Против: 571193 Воздержался: 0 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:11.2 | II. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк/Гарант) Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2016 г. к Договору поручительства № 55/0000/62/827-П5 от 03.10.2016 г. (далее – Договор) на сумму всех обязательств ООО «ЛСР-Строй» (далее – Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г., в связи с внесением следующих изменений в Договор: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Обществом с ограниченной ответственностью «ЛСР-Строй» (юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Казанская, дом 36, ИНН 7838450579, ОГРН 1107847344758), именуемым далее Принципалом, всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016... Полный текст решения по вопросу повестки дня собрания размещен в приложенных документах. | Принято: Да |
| За: 26696915 Против: 571193 Воздержался: 0 Не участвовало: 963796 |
||
| Номер проекта решения:11.3 | III. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договоров поручительства № 173500/0018-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0019-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0020-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0021-8/3 от 27.02.2017г. (далее – Договоры поручительства) на полную сумму обязательств в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ЛСР. Недвижимость-М» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенным с Кредитором Кредитным договорам № 173500/0018 от 27.02.2017г., № 173500/0019 от 27.02.2017г., № 173500/0020 от 27.02.2017г., № 173500/0021 от 27.02.2017г., на следующих условиях: 1. Тип кредитов – кредит; 2. Общая сумма кредитных сделок –1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей; 3. Сумма каждого кредита – не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей; 4. Процентная ставка по кредитам – не боле... Полный текст решения по вопросу повестки дня собрания размещен в приложенных документах. | Принято: Да |
| За: 26696915 Против: 571193 Воздержался: 0 Не участвовало: 963796 |
||
| Номер проекта решения:11.4 | IV. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) Договора поручительства № 0162-2-102117-П5 от 13.03.2017 г. (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенному с Кредитором Договору № 0162-2-102117 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.03.2017 г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях: 1. Тип кредита – невозобновляемая кредитная линия; 2. Лимит кредитования – 987 000 000 (Девятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей; 3. Процентная ставка – 11 % (Одиннадцать процентов) годовых. Уплата процентов производится «20» марта 2017 года и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита... Полный текст решения по вопросу повестки дня собрания размещен в приложенных документах. | Принято: Да |
| За: 26696915 Против: 571193 Воздержался: 0 Не участвовало: 963796 |
||
| Номер проекта решения:11.5 | V. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) Договора последующего залога доли в уставном капитале № 0162-2-102117-ЗД (далее – Договор залога) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенному с Кредитором Договору № 0162-2-102117 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.03.2017 г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях: 1. Тип кредита – невозобновляемая кредитная линия; 2. Лимит кредитования – 987 000 000 (Девятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей; 3. Процентная ставка – 11% (Одиннадцать процентов) годовых. Уплата процентов производится «20» марта 2017 года и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п.6.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кре... Полный текст решения по вопросу повестки дня собрания размещен в приложенных документах. | Принято: Да |
| За: 26696915 Против: 571193 Воздержался: 0 Не участвовало: 963796 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91