Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светлана" ИНН 7802001308 (акция 1-01-01165-D/RU0006941804)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 286206 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 07 июня 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, литера АЖ (корпус 10 администрати вный), актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 286206X10682 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0006941804 | RU0006941804 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 286763 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год | Принято: Да |
| За: 1515838 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль Общества за 2016 год в размере 19 211 000 (девятнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей распределить следующим образом: - часть прибыли в размере 2 230 000 рублей направить на выплату дивидендов - остальную часть прибыли Общества не распределять. Утвердить размер дивидендов за 2016 год: - по привилегированным типа «А» именным бездокументарным акциям- 1(один) рубль на одну акцию -по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 1 (один) рубль на одну акцию Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: Дата, на которую определяются лица, имеющие право выплаты дивидендов «22» июня 2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества составляет 10 рабочих дней, а другим, зарегистрированным в реестре... *Полная формулировка решения в файле "Вопрос 2.docx". | Принято: Да |
| За: 1515838 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Батарина Ольга Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 754689 Против: 681162 Воздержался: 79987 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Иванова Евгения Николаевна | Принято: Да |
| За: 1515838 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Фурманова Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 1515838 |
||
| Номер проекта решения:3.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Блум Вероника Анатольевна | Принято: Да |
| За: 761149 Воздержался: 754689 |
||
| Номер проекта решения:3.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Морозова Елена Юрьевна | Принято: Да |
| За: 761149 Воздержался: 754689 |
||
| Номер проекта решения:3.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе : - Минеева Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 761149 Воздержался: 754689 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в составе: | Принято: Да |
| За: 13642542 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Митбрейт Дмитрий Исаакович | Принято: Да |
| За: 1698051 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Брыкин Арсений Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1698050 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Черных Алексей Иванович | Принято: Да |
| За: 1698050 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Казинский Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1698050 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Васильев Юрий Михайлович | Принято: Да |
| За: 1370072 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Березин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1370077 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Длин Феликс Владимирович | Принято: Да |
| За: 1370064 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Чеснокова Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1370064 |
||
| Номер проекта решения:4.1.11 | Бессуднов Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 1370064 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». | Принято: Да |
| За: 1515838 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Определить размер вознаграждения членов Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Совета директоров Общества настоящим годовым общим собранием акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год) в следующем размере: - члену Совета директоров в размере 972 000 (девятьсот семьдесят две) тысячи рублей за корпоративный год. - Председателю Совета директоров в размере 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей за корпоративный год. Вознаграждение каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров выплачивать равными частями по 1/12 от общего размера вознаграждения, установленного настоящим решением. Первая выплата вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) дней с момента избрания Совета директоров Общества, но не ранее избрания Советом директоров Председателя Совета директоров. В последующем, выплаты... *Полная формулировка решения в файле "Вопрос 6.docx". | Принято: Да |
| За: 761149 Против: 754689 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Ревизионной комиссии Общества настоящим годовым общим собранием акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год) в следующем размере: - члену Ревизионной комиссии в размере 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей за корпоративный год. - Председателю Ревизионной комиссии в размере 90 000 (девяносто) тысяч рублей за корпоративный год. Вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии и Председателю Ревизионной комиссии в размере, указанном в настоящем решении, выплатить единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения Советом директоров Общества заседания, предшествующего следующему годовому общему собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 761149 Против: 754689 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | В целях реализации Проекта модернизации производственных мощностей группы компаний ПАО «Светлана» дать согласие на совершение сделок по приобретению ПАО «Светлана» размещаемых дополнительных акций дочерних обществ: АО «С.Е.Д. –СПб», АО «Светлана-Полупроводники», АО «Светлана-Электронприбор» на следующих условиях: Предмет сделок: - приобретение обыкновенных именных акций АО «С.Е.Д. –СПб» номинальной стоимостью 1 ( один) рубль каждая акция, дополнительно размещаемых АО «С.Е.Д.-СПб» в целях увеличения уставного капитала; - приобретение обыкновенных именных акций АО «Светлана-Полупроводники» номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей каждая акция, дополнительно размещаемых АО «Светлана-Полупроводники» в целях увеличения уставного капитала; - приобретение обыкновенных именных акций АО «Светлана-Электроприбор» номинальной стоимостью 3(три) рубля каждая акция, дополнительно размещаемых АО «Светлан-Электронприбор» в целях...*Полная формулировка решения в файле "Вопрос 8.docx". | Принято: Да |
| За: 761149 Воздержался: 754689 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91