Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "УМПО" ИНН 0273008320 (акции 1-01-30132-D/RU0009095244), ПАО "УМПО" ИНН 0273008320 (акции 1-01-30132-D-008D/RU000A0JWY03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 290512 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Машиностроителей, 10, Дворц культуры «Моторостроитель» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 290512X8360 | Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" | 1-01-30132-D | 25 января 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009095244 | RU0009095244 | АО "СТАТУС" |
| 290512X30352 | Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" | 1-01-30132-D-008D | 02 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 292832 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал Акционерно го общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль общества за 2016 год распределить следующим образом: Показатель Сумма, тыс. руб. Доля от чистой прибыли, % 1. Чистая прибыль за 2016 год 3 465 901 100,00 2. Направления распределения чистой прибыли 2.1 Направить в резервный фонд 0 0 2.2 Направить на выплату дивидендов 1 734 129 50,03 2.3 Оставить в распоряжении Общества и направить на финансирование мероприятий в соответствии с п.3 1 731 772 49,97 3. Направления использования чистой прибыли 3.1 Вознаграждение членам совета директоров 20 895 0,60 3.2 Вознаграждение членам ревизионной комиссии 133 0,004 3.3 Финансирование социальных и мотивационных программ 202 027 5,83 3.4 Финансирование благотворительных программ 6 200 0,18 3.5 Финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала 1 502 517 43,35 3.5.1. Инвестиционные проекты (не более объема утвержденной инвест.программой Общества в объеме собств.средств) 1 155 927 33,35 3.5.2. оборотный капитал (не более 10%) 346 590 10 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2016 года: Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «11» июля 2017 года. Установить размер дивиденда за 2016 год 2,949604 руб. на 1 акцию. Размер дивиденда в расчете на 1 пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до «25» июля 2017 года, иным лицами, зарегистрированным в реестре акционеров – до «15» августа 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 4 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Вознаграждение членам Совета директоров выплатить в сумме 20 895 000 (двадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 5 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплатить в сумме 133 369 (сто тридцать три тысячи триста шестьдесят девять) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «УМПО» 6 человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Артюхов Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Бендусов Алексей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Казанцев Михаил Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Осин Павел Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Сердюков Анатолий Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Федоров Кирилл Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «УМПО» 4 человека: Гришина ПолинаЮрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 4 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «УМПО» 4 человека: Жирнова Любовь Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 4 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «УМПО» 4 человека: Корнюхин Петр Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 4 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «УМПО» 4 человека: Лашкина СветланаЮрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 4 | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение аудитора ПАО «УМПО | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «РСМ РУСЬ», признанное победителем закупки услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой отчетности, заявка которого заняла первое место в ранжировке. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009095244 | RU0009095244#RU#1-01-30132-D#УМПО ПАО АО | |
| RU000A0JWY03 | RU000A0JWY03#RU#1-01-30132-D-008D#УМПО ПАО АО | |
Повестка
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91