Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АЛРОСА-Нюрба" ИНН 1419003844 (акция 1-01-20179-F/RU000A0JP468)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 282909 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 05 июня 2017 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 12 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | конференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», г. Нюрба, ул. Ленина, 25 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 282909X6986 | Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" | 1-01-20179-F | 18 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP468 | RU000A0JP468 | ОАО РСР "ЯФЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 282927 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 781144 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 781144 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2016 года в размере 18 270 409 тыс. рублей: • на выплату дивидендов - 18 007 000 тыс. руб. (из них 14 000 000 тыс. руб. - ранее выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 г.) • финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР – 260 119 тыс. руб. • вознаграждение членам Совета директоров Общества – 2 699 тыс. руб. • вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 591 тыс. руб. 2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 22 508,75 руб. на одну акцию (из них 17 500,00 руб. - ранее выплаченные дивиденды на одну акцию по итогам девяти месяцев 2016 г.). 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на полу ение дивидендов - «16» июня 2017 г. | Принято: Да |
| За: 781144 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба». | Принято: Да |
| За: 781138 Воздержался: 6 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 7029999 Воздержался: 180 Не участвовало: 117 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Бабиченко Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 787842 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Черепнов Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 787809 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Уваров Игорь Анатольевич | Принято: Да |
| За: 787800 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Бондаренко Светлана Николаевна | Принято: Да |
| За: 787805 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Сысоева Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 787893 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Султанов Ильдар Рифович | Принято: Да |
| За: 794827 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Никифорова Светлана Степановна | Принято: Да |
| За: 787804 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Грабцевич Василий Борисович | Принято: Да |
| За: 787689 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Панов Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 720119 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Кондратьева Валентина Ильинична | Принято: Нет |
| За: 411 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Шукюрова Моника Юриковна | Принято: Да |
| За: 780014 Против: 312 Не участвовало: 813 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Бирюков Роман Рашидович | Принято: Да |
| За: 700317 Против: 80005 Не участвовало: 817 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Андреянова Юлия Николаевна | Принято: Да |
| За: 700003 Против: 80312 Не участвовало: 824 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Макарова Любовь Робертовна | Принято: Нет |
| За: 80323 Против: 90 Не участвовало: 700726 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Романова Ньургуйана Владимировна | Принято: Нет |
| За: 80323 Против: 85 Воздержался: 21 Не участвовало: 700710 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. | Принято: Да |
| За: 781132 Воздержался: 12 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Внести изменения и утвердить устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 781135 Воздержался: 9 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Дать согласие на совершение сделки – договора об оказании услуг по сортировке, первичной классификации и первичной оценке алмазов, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (ЕСО) Предмет сделки - оказание услуги по осуществлению сортировки, первичной классификации и первичной оценки необработанных природных алмазов (далее – услуги), добытых Обществом, в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 51519.1-99 «Алмазы природные необработанные. Классификация. Основные признаки»; - ГОСТ Р 51519.2-99 «Алмазы природные необработанные. Сортировка алмазов. Основные положения»; - действующего Классификатора «Необработанные природные алмазы»; - Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.01.2015 N 14н; - действующих образцов на природные алмазы; - действую | Принято: Да |
| За: 81237 Не участвовало: 5 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Дать согласие на совершение сделок – совокупность контрактов на реализацию алмазного сырья на внутреннем рынке, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"), в совершении которых имеется заинтересованность: Стороны контрактов: Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Покупатель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА") Предмет сделок - реализация алмазного сырья на внутреннем рынке по контрактам. Совокупная цена сделок – не более 2 369 525 000 (два миллиарда триста шестьдесят девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. Сроки реализации: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, является контролирующим лицом Общества и стороной в сделке. | Принято: Да |
| За: 81237 Не участвовало: 5 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Дать согласие на совершение сделки – договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК) Предмет сделки – горные работы на месторождении трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков. Цена выполнения работ – не более 10 736 428 000 (десять миллиардов семьсот тридцать шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%). Срок выполнения работ: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, являе | Принято: Да |
| За: 81237 Не участвовало: 5 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 1. Дать согласие на совершение сделки – договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК) Предмет сделки – горные работы на карьере "Ботуобинский" в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков. Цена выполнения работ – не более 9 317 327 000 (девять миллиардов триста семнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%). Срок выполнения работ: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, является контролирующим лицом Общества и стор | Принято: Да |
| За: 81237 Не участвовало: 5 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91