Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акции 1-01-32694-F/RU000A0JPR50), ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акции 2-01-32694-F/RU000A0JS2J5), ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акции 1-01-32694-F-004D/RU000A0JV8R0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 286198 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, зал конференций, 2 этаж |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 286198X9923 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1-01-32694-F | 23 мая 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPR50 | RU000A0JPR50 | АО "Новый регистратор" |
| 286198X16012 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 2-01-32694-F | 28 декабря 2011 г. | акции привилегированные | RU000A0JS2J5 | RU000A0JS2J5 | АО "Новый регистратор" |
| 286198X23855 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1-01-32694-F-004D | 12 февраля 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV8R0 | RU000A0JV8R0 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 286358 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 602879603 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 602879603 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» в размере 2 067 353 151 рублей, полученную по результатам 2016 отчетного года, следующим образом: 1) часть прибыли Общества, полученной по результатам 2016 отчетного года, в размере 13 342 737 рублей направить на пополнение резервного фонда до величины, установленной Уставом ПАО «Селигдар»; 2) оставшуюся часть прибыли в размере 2 054 010 414 рублей направить на погашение убытков, полученных в 2014 году. | Принято: Да |
| За: 602644903 Против: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2016 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 616724903 Против: 234700 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2016 отчетного года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда. Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.06.2017 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Нет |
| За: 168396450 Против: 434483153 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1) Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров. 2) Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Совета директоров Общими собраниями акционеров ПАО «Селигдар», проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2017 году. | Принято: Да |
| За: 602879603 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров Общества 9 человек из следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 5423346927 Воздержался: 2569500 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Абрамов Николай Павлович | Принято: Да |
| За: 566720185 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Бейрит Константин Александрович | Принято: Да |
| За: 567220183 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Лабунь Анатолий Никитович | Принято: Да |
| За: 571720183 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Лаунер Геннадий Альфредович | Принято: Да |
| За: 568220183 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Рыжов Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 568720183 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Сулейманов Валерий Оруджалиевич | Принято: Нет |
| За: 337348740 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Татаринов Сергей Михайлович | Принято: Да |
| За: 569772932 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Хрущ Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 569720183 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Щедров Владимир Иванович | Принято: Да |
| За: 569607883 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Юн Виктор Борисович | Принято: Да |
| За: 534296272 Воздержался: 457200 Не участвовало: 126720000 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Богодаев Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 422045732 Воздержался: 50800 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Кузнецов Валерий Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 422045732 Воздержался: 50800 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Ушакова Валентина Владимировна | Принято: Да |
| За: 422045732 Воздержался: 50800 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 602879603 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Выплатить следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 17.06.2016 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 09 июня 2017 г. в соответствии с порядком, установленным Положением «О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (Положение утверждено Решением Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», Протокол № 2-2014-ОА от «26» июня 2014 г., далее – Положение): 1) Выплатить Рыжову С.В. вознаграждение в размере: - 1 500 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров; - 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров; - 250 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Комитета по аудиту Совета директоров; Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf | Принято: Да |
| За: 602644903 Воздержался: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар» в редакции, предложенной решением Совета директоров ПАО «Селигдар» 04.05.2017г. (Протокол № 6-СД-2017 от 04.05.2017г.). | Принято: Да |
| За: 419922184 Воздержался: 234700 Не участвовало: 196802719 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf | Принято: Да |
| За: 556862710 Воздержался: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:11.2 | Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобр Полный текст содержится в Решение 11.2.rtf | Принято: Да |
| За: 556862785 Воздержался: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:11.3 | Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобрете Полный текст содержится в Решение 11.3.rtf | Принято: Да |
| За: 602556185 Воздержался: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:11.4 | Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, Полный текст содержится в Решение 11.4.rtf | Принято: Да |
| За: 602644903 Воздержался: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:11.5 | Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продаж Полный текст содержится в Решение 11.5.rtf | Принято: Да |
| За: 602644903 Воздержался: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:11.6 | Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, Полный текст содержится в Решение 11.6.rtf | Принято: Да |
| За: 602644903 Воздержался: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
| Номер проекта решения:11.7 | Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, н Полный текст содержится в Решение 11.7.rtf | Принято: Да |
| За: 601719603 Воздержался: 234700 Не участвовало: 14080000 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91