(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B/RU000A0HHK26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	288568
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2017 г. 10:00
Дата фиксации	04 июня 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
288568X7055	Публичное акционерное общество РОСБАНК	10102272B	21 ноября 2000 г.	акции обыкновенные	RU000A0HHK26	RU000A0HHK26	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2017 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru

Повестка

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.
8. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
9. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
10. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91