Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A/RU000A0JQU47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287374 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287374X12179 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" | 1-02-07615-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 491931128 Воздержался: 1800 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. | Принято: Да |
| За: 491931128 Воздержался: 1800 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года в общем размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь 50/100) рублей: - включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «01» декабря 2016 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 39 от 01.12.2016 г.) в размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь 50/100) рублей, что составляет 7,50 (Семь 50/100) рубля на одну обыкновенную акцию; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. | Принято: Да |
| За: 491842924 Воздержался: 90004 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Якунин Вадим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 482493662 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Музяев Вадим Геннадиевич | Принято: Да |
| За: 482015734 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Якунина Юлия Сергеевна | Принято: Да |
| За: 482415734 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Севастьянов Леонид Михайлович | Принято: Да |
| За: 482014934 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Сухорученко Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 482015734 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Горбунов Вадим Николаевич | Принято: Да |
| За: 482028734 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Гуз Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 550541964 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 363077728 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна | Принято: Да |
| За: 363077728 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна | Принято: Да |
| За: 363077728 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «22» июня 2017 г., в размере 3 984 750 (Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 664 125 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать пять) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 491807724 Воздержался: 4 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит». | Принято: Да |
| За: 491215196 Против: 700232 Воздержался: 17500 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 491215196 Против: 700232 Воздержался: 17500 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 482143538 Против: 9789390 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Выразить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о новации, заключаемое Публичным акционерным обществом «ПРОТЕК» – «Кредитор» с Акционерным обществом «Рафарма» – «Должник», на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из Кредитного соглашения, заключенного между АО «Рафарма» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» от 24.12.2009 г. № 110100/1094, в редакции дополнений от 11.07.2012 г. №1, от 04.04.2013 г. №2, дополнения, заключенного путем обмена письмами от 03.04.2014 г. №1101/110100-АБ, и от 03.04.2014 г. №83, все права требования по которому в полном объеме перешли к ПАО «ПРОТЕК» на основании Договора цессии № 110100/1094/1095-Ц, заключенного 17.04.2017 г. между ПАО «ПРОТЕК» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на заемно | Принято: Да |
| За: 43670314 Против: 9617364 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91